证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2013-011

  浙江栋梁新材股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况发生。

  一、会议召开情况和出席情况

  浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）以现场投票表决的方式召开。

  本次股东大会现场会议于 2013 年5月5日上午9点30分在浙江省湖州市织里南路2号梦圆大酒店会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司第五届董事会召集，董事长陆志宝先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员亲自出席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师为本次股东大会作现场见证。

  出席本次股东大会的股东及代理人共16人，所持有表决权的股份总数为116049221股，占公司股份总数的48.76%。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、议案审议及表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议：

  1、审议通过《2012 年年度报告及其摘要》。

  表决结果：同意104553201股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的90.09%，反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，弃权11496020股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的9.91%。

  2、审议通过《2012年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意116049221股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《2012年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意104553201股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的90.09%，反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，弃权11496020股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的9.91%。

  4、审议通过《2012年度财务决算报告》。

  表决结果：同意104553201股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的90.09%，反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，弃权11496020股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的9.91%。

  5、审议通过《关于2012年度利润分配预案》。

  表决结果：同意104553201股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的90.09%，反对11496020股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的9.91%，弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意116049221股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过《关于2013年度贷款审批权限授权的议案》。

  表决结果：同意104553201股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的90.09%，反对11496020股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的9.91%，弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  8、审议通过《关于董事会提名独立董事候选人的提名议案》。

  表决结果：同意116049221股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事卢存诒先生代表全体三名独立董事向大会作了2012年度工作的述职报告。述职报告全文详见2012年4月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2012年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、《浙江栋梁新材股份有限公司2012 年年度股东大会决议》

  2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江栋梁新材股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  浙江栋梁新材股份有限公司董事会

  二〇一三年五月五日