证券代码：000590  证券简称：紫光古汉 公告编号：2013-009

  紫光古汉集团股份有限公司2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2013年5月6日

  2、召开地点：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号公司一楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人： 李义

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2013年4月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议的出席情况

  1、股东出席情况

  出席会议的股东及股东代理人共计6人，代表股数78247170股，占公司有表决权总股份的35.04%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

  四、议案审议和表决情况：

  1. 审议《公司2012年度报告》；

  表决情况：

  同意78247170股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股； 弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  2. 审议《公司2012年董事会工作报告》；

  表决情况：

  同意78247170股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股； 弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  3. 审议《公司2012年度独立董事述职报告》；

  表决情况：

  同意78247170股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股； 弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  4. 审议《2012年度财务决算报告》；

  表决情况：

  同意78247170股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股； 弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  5. 审议《2013年度财务预算报告》；

  表决情况：

  同意78247170股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股； 弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  6. 审议《关于公司重大会计差错更正的议案》；

  表决情况：

  同意78247170股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股； 弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  7. 审议《关于公司2012年度利润分配的议案》；

  公司2012年度利润分配方案为：以截止2012年12月31日总股本223,331,267股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），剩余未分配利润留存到下次分配。资本公积金不转增股本。

  表决情况：

  同意78247170股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股； 弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  8. 审议《关于调整公司部分董事薪酬的议案》；

  表决情况：

  同意78247170股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股； 弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  9. 审议《公司2012年监事会工作报告》。

  表决情况：

  同意78247170股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股； 弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  五、会议律师见证情况

  本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、彭志华律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集、召开、程序、出席会议人员的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  紫光古汉集团股份有限公司

  董事会

  2013年5月7日