股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2013-011号

  江苏悦达投资股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案

●本次会议无新增提案

一、会议召开和出席情况

（一）会议时间：

现场会议召开时间： 2013年5月7日14：30-16：00

网络投票时间：2013年5月7日9:30－11:30，13:00－15:00

（二）现场会议召开地点：公司总部1003会议室

（三）会议主持人：董事王佩萍女士

（四）会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及代理人共45人，代表股份209,726,723股，占公司股份总数的29.58%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份189,638,215股，占公司股份总数的26.74%；通过网络投票的股东及股东代理人共35人，代表股份20,088,508股，占公司股份总数的2.83%。公司部分董事、监事及高管列席了现场会议。

二、提案审议情况

1、 审议通过公司《2012年度董事会工作报告》

同意209,101,642股，占表决股份总数的99.70%；反对68,800股，占表决股份总数的0.03%；弃权556,281股，占表决股份总数的0.27%。

2、 审议通过公司《2012年度监事会工作报告》

同意209,101,642股，占表决股份总数的99.70%；反对68,800股，占表决股份总数的0.03%；弃权556,281股，占表决股份总数的0.27%。

3、 审议通过公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》

同意209,101,642股，占表决股份总数的99.70%；反对68,800股，占表决股份总数的0.03%；弃权556,281股，占表决股份总数的0.27%。

4、 审议通过公司《2012年年度财务决算的议案》

同意209,101,642股，占表决股份总数的99.70%；反对68,800股，占表决股份总数的0.03%；弃权556,281股，占表决股份总数的0.27%。

5、 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所为2013年度财务审计机构的议案》

根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘中审亚太会计师事务所为公司2013年度财务审计机构，聘用期1年，费用授权董事会根据具体情况确定。

同意209,101,642股，占表决股份总数的99.70%；反对68,800股，占表决股份总数的0.03%；弃权556,281股，占表决股份总数的0.27%。

6、 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所为内部控制审计机构的议案》

根据董事会审计委员会的建议，公司拟聘任中审亚太会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构，聘用期1年，费用授权董事会根据具体情况确定。

同意209,101,642股，占表决股份总数的99.70%；反对68,800股，占表决股份总数的0.03%；弃权556,281股，占表决股份总数的0.27%。

7、 审议通过公司《2012年年度利润分配议案》

根据公司经营情况，公司决定以2012年12月31日总股本709,078,745股为基数，每10股派发现金1.5元（含税）送2股，共计分配248,177,560.75元，不用资本公积转增股本。本次分配后，公司结余可分配利润2,488,132,019.19元。同时授权董事会根据送股结果对《公司章程》中相关条款进行修改。

同意209,139,842股，占表决股份总数的99.72%；反对132,630股，占表决股份总数的0.06%；弃权454,251股，占表决股份总数的0.22%。对该议案分区段的表决结果如下：

持股比例	同意股数	占投票总数比例%	反对股数	占投票总数比例%	弃权股数	占投票总数比例%
1%以下	11,488,123	95.14	132,630	1.10	454,251	3.76
单一股东持股市值50万元以上	11,369,023	95.95	40,500	0.34	439,951	3.71
单一股东持股市值50万元以下	119,100	52.81	92,130	40.85	14,300	6.34
1%-5%	34,132,004	100	0	0	0	0
5%以上	163,519,715	100	0	0	0	0

8、审议通过公司《2012年度董事、监事薪酬考核情况的议案》

经考核，公司2012年度董事、监事薪酬情况为：杨玉晴69.98万元，王佩萍66.28万元，周亚来66.28万元；陆向洋66.40万元，刘亚26.63万元，唐如军26.66万元。

同意209,101,642股，占表决股份总数的99.70%；反对74,230股，占表决股份总数的0.04%；弃权550,851股，占表决股份总数的0.26%。

9、审议通过公司《关于为马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司在建设银行盐城分行6,000万元借款提供担保的议案》

同意206,685,196股，占表决股份总数的98.55%；反对2,491,276股，占表决股份总数的1.19%；弃权550,251股，占表决股份总数的0.26%。

三、律师见证意见

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝、董岚现场见证，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

二O一三年五月七日