证券代码：601111       股票简称：中国国航         编号：临2013-019

中国国际航空股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）于2013年5月7日在北京市朝阳区霄云路36号国航大厦2811会议室以现场结合电话会议方式召开。应出席本次会议的董事12人，亲自出席和委托出席的董事12人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长王昌顺先生主持，审议并一致通过涉及如下决议：

一、 批准公司和控股子公司共同引进100架空客系列飞机，并提前处置6架A340飞机，同意授权公司管理层具体办理与飞机引进、退出相关的一切事宜，包括但不限于签署协议合同、决定引进、退出的时机和方式等。

公司将在具体实施前述飞机引进交易时另行披露详细内容。

二、 非关联董事批准公司为控股子公司中国国际货运航空有限公司（以下简称“国货航”）引进8架B777-200F飞机融资提供担保。同意由公司与国泰航空有限公司（国货航的另一股东）对8架B777-200F飞机引进的预付款和飞机购置款，分别按融资额的51%和49%的比例提供担保，对飞机预付款的双方担保总额不超过4.07亿美元（或等值人民币），对飞机购置款的双方担保总额不超过14.5亿美元（或等值人民币）；对每架飞机的担保期限与融资合同相匹配；授权管理层具体办理与此次担保相关的一切事宜。

公司将在具体实施前述担保交易时另行披露详细内容。

本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

承董事会命

饶昕瑜

董事会秘书

中国北京，二零一三年五月七日

证券代码：601111       股票简称：中国国航         编号：临2013-020

中国国际航空股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2013年5月6日在北京市朝阳区霄云路36号国航大厦2809会议室召开。应出席本次会议的监事5人，亲自出席和委托出席的监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李庆林先生主持，审议并一致通过涉及如下决议：

批准公司为控股子公司中国国际货运航空有限公司（以下简称“国货航”）引进8架B777-200F飞机融资提供担保。同意由公司与国泰航空有限公司（国货航的另一股东）对8架B777-200F飞机引进的预付款和飞机购置款，分别按融资额的51%和49%的比例提供担保，对飞机预付款的双方担保总额不超过4.07亿美元（或等值人民币），对飞机购置款的双方担保总额不超过14.5亿美元（或等值人民币）；对每架飞机的担保期限与融资合同相匹配；授权管理层具体办理与此次担保相关的一切事宜。

本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

中国国际航空股份有限公司监事会

中国北京，二零一三年五月七日

证券代码：601111         股票简称：中国国航        编号：临2013-021

中国国际航空股份有限公司

关于增加二零一二年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会近日收到本公司控股股东中国航空集团公司提出的书面提案，建议将《关于为中国国际货运航空有限公司飞机引进融资提供担保的议案》以临时提案的方式提交本公司将于2013年5月23日召开的二零一二年度股东大会审议并表决。本公司董事会同意就本公司于2013年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊发的《中国国际航空股份有限公司关于召开二零一二年度股东大会的公告》进行补充，即在原股东大会审议事项中增加如下议案：

补充普通决议案

审议及批准《关于为中国国际货运航空有限公司飞机引进融资提供担保的议案》

批准公司为控股子公司中国国际货运航空有限公司（以下简称“国货航”）引进8架B777-200F飞机融资提供担保。同意由公司与国泰航空有限公司（国货航的另一股东）对8架B777-200F飞机引进的预付款和飞机购置款，分别按融资额的51%和49%的比例提供担保，对飞机预付款的双方担保总额不超过4.07亿美元（或等值人民币），对飞机购置款的双方担保总额不超过14.5亿美元（或等值人民币）；对每架飞机的担保期限与融资合同相匹配；授权管理层具体办理与此次担保相关的一切事宜。

本议案的具体情况详见本公司于2013年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊发的《中国国际航空股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告》。

因增加临时提案，变更后的二零一二年度股东大会的网络投票的操作流程说明请见本公告附件一，变更后的二零一二年度股东大会的股东授权委托书请详见本公告附件二。

本公司二零一二年度股东大会的其他事项不变，具体请详见本公司分别于2013年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊发的《中国国际航空股份有限公司关于召开二零一二年度股东大会的公告》。

承董事会命

饶昕瑜

董事会秘书

中国北京，二零一三年五月七日

附件一

网络投票的操作流程说明

1. 网络投票期间，上海证券交易所交易系统将设置投票代码，公司A 股股东以申报买入委托的方式对2012年度股东大会表决事项进行投票，具体如下：

所持股票类别	投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
A股	788111	国航投票	买入	对应申报价格

2. 投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年5月23日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。

3. 在“申报价格”项填报2012年度股东大会议案序号，99.00 代表总议案，1.00 代表议案1，2.00 代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的对应申报价格分别申报。如股东对所有议案（包括各议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部以下九个议案	99.00元
1	《关于公司2012年度董事会报告的议案》	1.00元
2	《关于公司2012年度监事会报告的议案》	2.00元
3	《关于公司2012年度经审计的财务报告的议案》	3.00元
4	《关于公司2012年度利润分配方案的议案》	4.00元
5	《关于聘任公司2013年度国际和国内审计师及内控审计师的议案》	5.00元
6	《关于授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本的议案》	6.00元
7	《关于一般性授权公司董事会发行债务融资工具的议案》	7.00元
8	《关于<中国国际航空股份有限公司股票增值权管理办法>（修订）和<中国国际航空股份有限公司二期股票增值权授予方案>的议案》	8.00元
9	《关于为中国国际货运航空有限公司飞机引进融资提供担保的议案》	9.00元

4. 在“申报股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

举例：股权登记日持有公司A股股票的投资者，对“《关于公司2012年度董事会报告的议案》” 投票表决如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	对应申报价格	申报股数	代表意向
买入	788111	国航投票	1.00元	1股	同意
买入	788111	国航投票	1.00元	2股	反对
买入	788111	国航投票	1.00元	3股	弃权

5. 股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的以第一次申报为准。

6. 统计表决结果时，对单项议案（如1.00元）的表决申报优先于对全部议案（如99.00元）的表决申报。

7. 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件二：

中国国际航空股份有限公司

股东授权委托书

兹委托_____________先生(女士)（附注1）全权代表本人(本单位)，出席中国国际航空股份有限公司2012年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（附注2）：

表决事项（附注3）
股东普通决议案的表决事项		赞成	反对	弃权
1	《关于公司2012年度董事会报告的议案》
2	《关于公司2012年度监事会报告的议案》
3	《关于公司2012年度经审计的财务报告的议案》
4	《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
5	《关于聘任公司2013年度国际和国内审计师及内控审计师的议案》
股东特别决议案的表决事项		赞成	反对	弃权
6	《关于授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本的议案》
7	《关于一般性授权公司董事会发行债务融资工具的议案》
8	《关于<中国国际航空股份有限公司股票增值权管理办法>（修订）和<中国国际航空股份有限公司二期股票增值权授予方案>的议案》
股东普通决议案的表决事项		赞成	反对	弃权
9	《关于为中国国际货运航空有限公司飞机引进融资提供担保的议案》

委托人姓名/名称（附注4）：

委托人证件号码（附注5）：

委托人股东账号：

委托人持股数额（附注6）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

股东签署（附注7）：

委托日期： 年 月 日

（本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）

附注：

1. 请用正楷填上受托人的全名。

2. 请在您认为合适的栏（“赞成”、“反对”或“弃权”）内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

3. 上述议案的表决采用一股一票制。普通决议案由到会股东所持表决权的超过二分之一（不含二分之一）同意即为通过，特别决议案由到会股东所持表决权的三分之二以上同意即为通过。

4. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。

5. 请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。

6. 请填上股东拟授权委托的股份数目。

7. 本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署。如股东为法人单位，请加盖法人印章。