证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2013-023

  烟台园城黄金股份有限公司

  第十届董事会第十四次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十四次会议（以下简称：会议）于2013年5月7日以通讯方式召开，会议通知于2013年5月3日以传真方式发出，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于同意吕桂华女士辞去公司副总裁及聘任牟赛英女士为公司副总裁的议案》。

  议案内容：公司同意吕桂华女士因个人原因提出辞去公司副总裁职务的申请，并对于吕桂华女士自任职以来对公司所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。经公司总裁郝周明先生提名，聘任牟赛英女士（简历附后）为公司副总裁。

  表决结果： 9票同意，0 票反对，0票弃权。

  二、备查文件：

  1、吕桂华女士辞职申请；

  2、第十届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  烟台园城黄金股份有限公司

  2013年5月8日

  附：简历

  牟赛英，女，1980年出生，汉族，大专学历。

  2000年8月至2010年4 月，园城实业集团有限公司办公室主任；2010年5月至今，烟台园城黄金股份有限公司总裁助理。