证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2013-010

  国投新集能源股份有限公司

  关于国家审计署审计控股股东

  所涉及本公司有关情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国家审计署（以下简称“审计署”）于 2012 年对国投新集能源股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东国家开发投资公司2011年度财务收支进行了审计，延伸到本公司，并对相关事宜进行了追溯。

  本公司对审计署发现的问题高度重视，并逐一采取了积极有效的措施进行了整改落实。现将审计发现的问题及整改情况公告如下：

  一、审计指出，2011年，本公司销售收入中2,649.35万元未缴纳企业所得税。对此，本公司已于2013年2月份补缴了相关税款。

  二、审计指出，2004年至2009年，本公司个别煤矿项目存在未批先建的情况，对个别建设项目工程交由无资质民营企业施工监管不力。审计指出上述问题后，杨村煤矿已于2012年9月取得国家发改委项目核准批复；本公司已进一步加强基建项目现场管理，加大工程建设监管力度，杜绝工程被交由无资质企业施工的情况再次发生，并对有关责任人员进行了严肃处理。

  三、审计指出，2003年至2011年，本公司签订的16份工程建设合同和35份设备采购合同未履行招标程序，涉及金额1.44亿元。对此，本公司进一步完善了相关内控制度，加强工程项目建设和设备采购招投标事项的管理。

  本次审计发现的问题对本公司整体经营业绩和财务状况没有重大影响。

  特此公告。

  国投新集能源股份有限公司董事会

  二〇一三年五月十日