证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2013-015

  杭州天目山药业股份有限公司

  董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年5月8日，公司收到董事长宋晓明先生的书面辞职报告，宋晓明先生由于工作原因提出辞去公司董事长、董事职务；同日，公司收到副董事长李俞霖女士的书面辞职报告，李俞霖女士由于工作原因提出辞去公司副董事长、董事职务；同日，公司收到独立董事叶檀女士、赵旭东先生、崔宏先生的书面辞职报告，叶檀女士、赵旭东先生、崔宏先生由于工作原因提出辞去公司独立董事职务。

  由于上述人员的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，宋晓明先生、李俞霖女士、赵旭东先生、崔宏先生、叶檀女士将继续履行职务至新任董事产生之日。公司董事会将和相关股东协商，尽快召开股东大会补选董事。

  特此公告

  杭州天目山药业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年五月十日