证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2013-016

  安徽方兴科技股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

● 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013 年5月9日上午9点在股份公司三楼会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

出席现场会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	55,477,691
占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.77
通过网络投票出席会议的股东和代理人人数	18
所持有表决权的股份总数（股）	1039850
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.65

会议由公司董事会召集，董事长关长文先生主持，以记名投票表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司在任董事7人，出席7人；公司监事和高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	董事会工作报告	56291941	99.6％	8900	0.02％	216700	0.38％	是
2	监事会工作报告	56291941	99.6％	8900	0.02％	216700	0.38％	是
3	公司2012年年度财务决算	56291941	99.6％	8900	0.02％	216700	0.38％	是
4	公司2012年年度利润分配预案	56291941	99.6％	224600	0.40％	1000	0.00％	是
5	公司2012年年度报告和报告摘要	56291941	99.6％	8900	0.02％	216700	0.38％	是
6	关于修订《公司高管人员年薪制度》的议案	56291941	99.6％	8900	0.02％	216700	0.38％	是
7	关于为子公司预提供担保的议案	56291941	99.6％	8900	0.02％	216700	0.38％	是
8	关于控股子公司投资建设TFT-LCD玻璃减薄生产线项目的议案	56291941	99.6％	8900	0.02％	216700	0.38％	是

其中议案4《公司2012年年度利润分配预案》为分类表决议案，分类表决情况如下：

分类情况	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
持股5％以上股东	47923110	100％	0	0.00％	0	0.00％
持股1％～5％的股东	7406381	100％	0	0.00％	0	0.00％
持股1％以下股东：	962450	81.01％	224600	18.90％	1000	0.09％
单一股东持股市值50万元以上	936850	81.50％	212700	18.50％	0	0.00％
单一股东持股市值50万元以下	25600	100％	11900	30.91％	1000	2.60％

议案7是需要以特别决议通过的议案，该项议案获得的赞成票为56291941股，占到会有效表决权股份总数的99.6％，本议案获得通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由上海天衍禾律师事务所委派汪大联、方华子律师予以见证，并出具了法律意见书，认为：

安徽方兴科技股份有限公司2012年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、安徽方兴科技股份有限公司2012年年度股东大会会议决议。

2、安徽方兴科技股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2013年5月9日