证券代码：601126 证券简称： 四方股份 公告编号：2013-013

  北京四方继保自动化股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月8日在公司一楼报告厅召开第四届董事会第一次会议。本次会议通知于2013年5月6日以专人送出、邮件、传真、电子邮件的方式发出，会议由张伟峰先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席的董事9名，上述9名董事均参与表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  公司于2013年5月8日召开的2012年度股东大会会议上审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，即选举王绪昭先生、张伟峰先生、许建良先生、王德利先生、张涛先生、高秀环女士、黄平先生、孙卫国先生、曾嵘先生为公司新一届董事会董事，上述九人组成公司第四届董事会。公司提名委员会对新一届董事会董事长提出了建议人选，新一届董事会董事选举张伟峰先生担任公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满之日，即到2016年5月8日止。

  张伟峰先生的简历详见公司刊登于上海证券交易所网站《北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》的附件。

  二、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  公司提名委员会对公司总裁、董事会秘书提出了建议人选，根据第四届董事会董事长张伟峰先生的提名，在征求相关本人的意见后，董事会聘任张涛先生为公司总裁；聘任郗沭阳先生为公司董事会秘书。上述二人任期至第四届董事会届满之日，即到2016年5月8日止。

  张涛先生的简历详见公司刊登于上海证券交易所网站《北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》的附件。

  独立董事黄平、孙卫国、曾嵘对董事会聘任的总裁、董事会秘书进行了任职资格审查，对本议案发表了同意的独立意见，其一致认为董事会聘任的上述公司高级管理人员完全具备任职资格，可以胜任公司高级管理人员。

  三、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  公司提名委员会对公司副总裁、财务总监等其他高级管理人员提出了建议人选，根据总裁张涛先生的提名，在征求相关本人的意见后，董事会聘任高秀环女士、张友先生、赵瑞航先生、祝朝晖先生为公司副总裁；聘任张忠理先生、张显忠先生、贾健女士分别为公司工艺总监、投资总监、财务总监，上述人员任期至第四届董事会届满之日，即到2016年5月8日止。

  独立董事黄平、孙卫国、曾嵘对董事会聘任的副总裁、财务总监等高级管理人员进行了任职资格审查，对本议案发表了同意的独立意见，其一致认为董事会聘任的上述公司高级管理人员完全具备任职资格，可以胜任公司高级管理人员。

  四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  在征求相关本人的意见后，董事会聘任李佳琳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。李佳琳女士任期至第四届董事会届满之日，即到2016年5月8日止。

  五、审议通过《关于公司第四届董事会各专门委员会人员组成的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  鉴于第三届董事会任期已满，新一届董事会已经组成，因此董事会对董事会四个专门委员会的组成人员予以调整确定，第四届董事会各专门委员会人员组成如下：

  1、提名委员会组成人员：曾嵘、黄平、张涛，其中曾嵘为主任委员；

  2、战略委员会组成人员：张伟峰、张涛、曾嵘，其中张伟峰为主任委员；

  3、薪酬与考核委员会组成人员：黄平、孙卫国、高秀环，其中黄平为主任委员；

  4、审计委员会组成人员：孙卫国、黄平、张伟峰，其中孙卫国为主任委员。

  以上各委员会委员任期至第四届董事会届满之日，即到2016年5月8日止。

  董事会各专门委员会委员的简历详见公司刊登于上海证券交易所网站《北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》的附件。

  特此公告

  附件一：董事会秘书郗沭阳先生的简历

  附件二：其他高级管理人员简历

  附件三：证券事务代表李佳琳女士的简历

  北京四方继保自动化股份有限公司

  董事会

  2013年5月9日

  附件一

  北京四方继保自动化股份有限公司

  董事会秘书郗沭阳先生的简历

  郗沭阳：男，生于1971年，大学本科学历。1993年7月至1998年8月，任京东方集团股份有限公司法规处副处长、处长；1998年8月至2000年4月，任华达投资有限公司投资经理部经理；2000 年4 月至今在本公司工作，历任公司法律顾问、上市办公室副主任、主任，公司第二届、第三届董事会秘书。2011年5月兼任四方特变电工智能电气有限公司董事，2012年5月兼任保定四方三伊电气有限公司监事。

  附件二

  北京四方继保自动化股份有限公司

  其他高级管理人员简历

  张友：男，生于1961年，硕士研究生学位，高级工程师。1997 年10 月至2009 年9 月，历任公司总工程师、营销中心主任、行政总监；2003年9月，任北京四方继保工程技术有限公司董事；2006年10月，任北京四方博能自动化设备有限公司监事；2009 年9 月至2010 年2 月，任四方电气（集团）股份有限公司电厂及工业自动化业务总经理；2010年2月至2012年12月，任北京四方继保股份有限公司公司副总裁、电厂及工业自动化业务总经理。现任北京四方吉思电气有限公司执行董事，四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司董事长，北京中能博瑞控制技术有限公司执行董事，公司副总裁。

  贾健：女，生于1968年，大学本科学历。1991年8月至1992年7月，任中建一局内审员；1992年8月至2000年3月，历任安达信华强会计师事务所审计员、高级审计员、审计经理；2000 年4 月至今在本公司工作，历任公司财务经理，现任公司财务总监。2012年5月兼任保定四方三伊电气、三伊天星、三伊方长有限公司董事。

  赵瑞航：男，生于1957年，大学普通班学历，高级工程师。1980年9月至2000年3月，在南京电力自动化设备总厂工作； 2000 年3 月至2000年11月，任公司副总工程师；2000年11月至2003年2月，任北京四方同创保护与控制有限公司副总经理、总经理；2003年2月至2010年6月，任公司营销中心副主任、营销中心主任，兼任北京四方继保工程技术有限公司总经理；2010年7月至2012年7月，任北京同兴时代物业管理有限公司执行董事。现任公司副总裁。

  祝朝晖：男，生于1968年，大学本科学历，工程师。2002 年4 月至2008 年10 月，任南京四方亿能电力自动化有限公司总经理；2011年11月任北京ABB四方电力系统有限公司董事；2012年5月任保定四方三伊电气、三伊天星、三伊方长有限公司董事；2008 年10 月至今在本公司工作，历任公司研发总监，现任公司副总裁。

  张忠理：男，生于1969年，硕士研究生学历，高级工程师。1994 年至今在本公司工作，历任研发中心副主任、研发中心主任、研发总监，现任公司总工程师兼工艺总监。

  张显忠：男，生于1962年，大学本科学历，高级工程师。1999 年至今在本公司工作，历任公司营销部经理、副总工程师和生产中心副主任、生产总监；2011年5月任四方特变电工智能电气有限公司董事。现任公司投资总监。

  附件三

  北京四方继保自动化股份有限公司

  证券事务代表李佳琳女士的简历

  李佳琳：女，1978年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工商管理专业。2004年加入北京吉思电气有限公司历任总经理助理、副总经理，2007年北京吉思电气有限公司更名为北京四方吉思电气有限公司，任副总经理，2011年调入北京四方继保自动化股份有限公司任证券部经理。

  李佳琳女士于2011年12月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：601126 证券简称： 四方股份 公告编号：2013-014

  北京四方继保自动化股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月8日在公司六楼会议室召开第四届监事会第一次会议。本次会议通知于2013年5月3日以专人送出、邮件、传真、电子邮件的方式发出，会议由彭雅琴女士召集和主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

  审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

  全体监事一致同意选举彭雅琴女士为公司第四届监事会主席，任期至公司第四届监事会届满之日，即到2016年5月8日止。

  彭雅琴女士的简历详见公司刊登于上海证券交易所网站《北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》的附件。

  特此公告

  北京四方继保自动化股份有限公司监事会

  2013年5月9日