证券代码：600490 股票简称：中科合臣 公告编号：临2013-012
上海中科合臣股份有限公司关于变更2012年度股东大会召开地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中科合臣股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原定于2013年5月18日召开公司2012年度股东大会（具体内容详见2013年4月27日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站公司临2013－008号公告），会议召开地点为：上海市金山区亭林镇社区文化活动中心二楼会议室，因会场与其他会议冲突，为确保本次股东大会顺利召开，现更改会议召开地点为：上海市延安西路1155号绿地豪生酒店2楼日出厅（靠近番禺路），会议召开时间及其他事项审议议案不变。
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司董事会
2013年5月9日
附：《关于召开2012年度股东大会通知》
上海中科合臣股份有限公司
关于召开2012年度股东大会通知
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2013年5月18日（星期六）上午10:00时；
2、会议地点：上海市延安西路1155号绿地豪生酒店2楼日出厅（靠近番禺路）
二、会议事项：
1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、听取《2012年度独立董事述职报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度报告及报告摘要》；
6、审议《2012年度利润分配预案》；
7、审议《上海中科合臣股份有限公司关于2013年度拟申请银行综合授信额度》的议案；
8、审议《关于公司名称变更》的议案；
9、审议修改《公司章程》的议案；
9、审议《公司第四届董事会换届选举的议案》；
10、审议《公司第四届监事会换届选举的议案》；
11、审议《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司审计机构及其报酬的预案》。
上述议案的具体内容详见本公司董事会决议公告及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
三、股权登记日：2013年5月13日
四、会议出席人员
1、截止2013年5月13日15:00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东(授权委托书样式附后)。
2、公司董事、监事、全体高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
五、会议登记办法
1、法人股东持单位证明、股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
2、社会公众股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；
4、登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼)，靠近江苏路
交通情况：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。
“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383317。
5、登记时间：2013年5月17日9:00-16:30
六、其他事项
1、会期预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定，股东大会不向股东发放礼品。
3、本公司联系方式：
联系电话：021-61677397、61677666
传 真：021-61677397
联 系 人：关小掬 茹建芳
邮 编：200336
联系部门：公司董事会办公室
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司
董事会
2013年5月9日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席上海中科合臣股份有限公司2012年度股东大会，对本次2012年度股东大会审议事项的议案代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股数：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托日期： 委托权限：