股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号： 临2013-011

  北方导航控制技术股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

  特别提示：

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无修改提案的情况

  ● 本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013年5月9日上午9：30在公司二楼北侧会议室（北京经济技术开发区科创十五街2号）召开。

  参加大会的股东及股东代表 6人，代表股数387,018,296股，占公司总股本的51.97%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长苏立航先生主持了会议，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

  二、议案审议情况及表决结果

  会议以记名表决方式审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》；赞成的股份数为

  387,018,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100 %，反对股份数0股；弃权股份数0股。

  2、审议通过了《关于2012年度监事会工作报告的议案》；赞成的股份数为

  387,018,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100 %，反对股份数0股；弃权股份数0股。

  3、审议通过了《关于<2012年度报告>及<2012年度报告摘要>的议案》；赞成的股份数为 387,018,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100 %，反对股份数0股；弃权股份数0股。

  4、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；赞成的股份数为387,018,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100 %，反对股份数0股；弃权股份数0股。

  公司2012年度的分配方案为：以公司2012年末总股本744,660,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（税前），共计派发现金股利74,466,000元，剩余未分配利润留待以后年度分配。

  5、审议通过了《关于独立董事2012年度述职报告的议案》；赞成的股份数为 387,018,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100 %，反对股份数0股；弃权股份数0股。

  6、审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》；赞成的股份数为 1,819,973股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的100 %，反对股份数0股；弃权股份数0股。回避的股份数385,198,323股。该议案涉及公司与中国兵器工业集团公司系统内单位的关联交易，在本次股东大会审议时，公司股东北方导航科技集团有限公司回避表决。

  预计2013年度发生的日常经营性关联交易金额为：

  ①销售商品/提供劳务发生的日常关联交易：不超过人民币10亿元；

  ②采购商品/接受劳务（含委托科研开发）发生的日常关联交易：不超过人民币3亿元；

  ③在兵工财务有限责任公司的存贷款额为：日存款余额最高不超过人民币1.86亿元，贷款余额最高不超过人民币5亿元。

  7、审议通过了《关于聘任2013年度审计机构并决定其报酬的议案》；赞成的股份数为387,018,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100 %，反对股份数0股；弃权股份数0股。

  同意续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙）执行北方导航控制技术股份有限公司2013年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），报酬合计人民币88万元（其中财务审计费63万元，内部控制专项审计费25万元）。

  特此公告

  北方导航控制技术股份有限公司

  2013年5月9日