证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2013-013

  上海机电股份有限公司关于召开

  公司2012年度股东大会的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2013年3月28日发布了关于召开公司2012年度股东大会的通知，决定于2013年5月23日上午9：00在上海兴国宾馆（上海市兴国路78号）以现场方式召开公司2012年度股东大会。通知的具体内容请查询上海证券交易所网站www.sse.com.cn上本公司的公告（公告编号为临2013-005）。

公司董事会于2013年5月8日收到上海电气集团股份有限公司（以下简称：上海电气股份）向本公司2012年度股东大会提出的书面临时提案，提案具体内容如下：

1、因工作原因，陈干锦先生不再担任上海机电第七届董事会董事职务；

2、推荐胡康先生为上海机电第七届董事会董事人选。

上海电气股份持有本公司47.35%的股份，其向本公司股东大会提出临时提案符合《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定。现将上海电气股份的临时提案提交公司2012年度股东大会审议表决。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二○一三年五月十日

附件:

1、胡康先生简历

胡康先生：1963年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海振华轴承总厂厂长，上海轴承(集团)有限公司副总经理，上海电气(集团)总公司财务总监助理，上海上菱电器股份有限公司总经理，上海电气资产管理有限公司管理二部总经理，上海集优机械股份有限公司总经理。现任上海电气集团股份有限公司总裁助理、审计稽察室主任。

2、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人参加上海机电股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：           委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2012年年度报告及年报摘要
2	2012年度董事会工作报告
3	2012年度监事会工作报告
4	2012年度财务决算报告
5	2012年度利润分配预案
6	续聘安永华明会计师事务所为公司2013年度审计机构的预案
7	公司日常关联交易的议案
8	关于调整独立董事津贴的议案
9	陈干锦先生不再担任公司第七届董事会董事
10	胡康先生担任公司第七届董事会董事

注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，以明确表示同意、反对、弃权。