甘肃独一味生物制药股份有限公司<BR/>2012年年度股东大会决议公告

甘肃独一味生物制药股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告

2013-05-10 来源：上海证券报

证券简称：独一味证券代码：002219 公告编号：2013-033

甘肃独一味生物制药股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。

一、会议通知情况

《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开 2012年年度股东大会的通知》于2013年4月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上已经披露。

二、会议召开和出席情况

本次股东大会于2013年5月9日上午9：30时在公司会议室以现场记名投票表决方式召开。

本次股东大会由公司第三届董事会召集，由董事长朱锦先生主持大会，出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份24,983.1082万股，占公司有表决权股份总数的56.72%。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司

法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

四川协众律师事务所向敬、刘志宏律师为本次股东大会作现场见证。

三、议案审议和表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议：

（一）会议审议通过了《关于<董事会2012年度工作报告>的议案》。

该议案表决结果为：赞成24,983.1082万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

（二）会议审议通过了《关于<监事会2012年度工作报告>的议案》。

（三）会议审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

（四）会议审议通过了《公司2013年度财务预算报告》。

（五）会议审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》。

（六）会议审议通过了《关于<2012年年度报告>全文及摘要的议案》。

（七）会议审议通过了《关于2012年度审计报告的议案》。

（八）会议审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2013 年度审计机构的议案》。

（九）会议审议通过了《关于公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

（十）会议审议通过了《关于第三届董事会董事津贴标准的议案》。

（十一）会议审议通过了《关于第三届监事会监事津贴标准的议案》。

（十二）会议审议通过了《关于向中国建设银行兰州支行申请1.8亿元流动资金授信贷款额度的议案》。

（十三）会议审议通过了《关于向中国农业银行康县支行申请1.3亿元流动资金授信贷款额度的议案》。

（十四）会议审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》。

（十五）会议审议通过了《关于第三届董事会第五次会议通过的关于修改<公司章程>的议案》。

（十六）会议审议通过了《关于第三届董事会第六次会议通过的关于修改<公司章程>的议案》。

四、独立董事述职情况

公司独立董事白慧良先生、范自力先生、黄友先生、左卫民先生、方萍女士向本次股东大会作了2012年度述职报告。公司独立董事2012年度述职报告全文见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

四川协众律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、方式和表决结果均符合《公司法》、《办法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

六、备查文件

1、甘肃独一味生物制药股份有限公司2012年年度股东大会决议；

2、四川协众律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

甘肃独一味生物制药股份有限公司

二○一三年五月十日