股票代码：002392 股票简称：北京利尔 编号：2013-026

北京利尔高温材料股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2013年5月9日上午9:30

2、召开方式：现场投票

3、召开地点：公司会议室

4、召 集 人：公司第二届董事会

5、主 持 人：公司董事长赵继增先生

6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所孙学运、韦炽卿出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共17名，代表有表决权的股份357,264,417股，占公司有表决权的股份总额的66.16%。

公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员出席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票方式逐项审议了本次股东大会的相关议案，形成了以下决议：

（一）关于公司2012年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意357,264,417股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

（二）关于公司2012年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意357,264,417股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

（三）关于公司2012年年度报告及其摘要的议案

年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2013年4月18日发行的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

表决结果：同意357,264,417股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

（四）关于公司2012年度财务决算报告的议案

表决结果：同意357,264,417股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

（五）关于公司2012年度利润分配方案的议案

表决结果：同意357,264,417股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

（六）关于续聘公司2013年度审计机构的议案

表决结果：同意357,264,417股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

（七）关于变更部分募投项目的议案

表决结果：同意357,264,417股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

五、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事作了2012年度述职报告，该报告对独立董事2012年出席会议情况、发表独立意见情况、所任职董事会各委员会工作情况、保护投资者权益等工作进行了介绍，述职报告全文已于2013年4月18日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

2、律师姓名：孙学运、韦炽卿

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

六、备查文件

1、北京利尔高温材料股份有限公司2012年年度股东大会决议。

2、北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

二○一三年五月十日

股票代码：002392 股票简称：北京利尔 编号：2013-027

北京利尔高温材料股份有限公司

2012年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度权益分派方案已获2013年5月9日召开的2012年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本540,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2013年5月16日，除权除息日为：2013年5月17日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2013年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年5月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	01*****446	赵继增
2	01*****326	张广智
3	01*****725	牛俊高
4	01*****898	李苗春
5	01*****640	郝不景
6	01*****736	赵世杰
7	01*****218	汪正峰
8	01*****827	张建超
9	00*****909	谭兴无
10	01*****501	丰文祥
11	01*****388	李洪波
12	00*****147	寇志奇
13	01*****563	毛晓刚
14	00*****681	何会敏
15	01*****512	王建勇
16	01*****374	赵伟
17	01*****733	刘建岭
18	01*****967	杜宛莹
19	01*****438	韩峰
20	01*****123	戴蓝

五、有关咨询事项

1、咨询机构：北京利尔高温材料股份有限公司证券事务部

2、咨询地址：北京市昌平区小汤山工业园

3、咨询联系人：曹小超

4、咨询电话：010-61712828

5、传真电话：010-61712828

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

二○一三年五月十日