证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2013-020

  重庆三峡油漆股份有限公司

  2013年第三次（六届第二十八次）董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆三峡油漆股份有限公司2013年第三次（六届第二十八次）董事会于2013年5月10日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2013年5月6日以书面和电子邮件的方式通知送达全体董事，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过如下议案：

  根据总经理苏中俊先生提名，聘任张伟林先生为公司副总经理、魏雪峰先生为公司总工程师，任期与本届董事会相同。

  独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，同意聘任张伟林先生为公司副总经理、魏雪峰先生为公司总工程师。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  张伟林先生简历：男，43岁，大学学历，2008年1月-12月任公司供应部部长；2008年12月至今任公司总经理助理兼供应部部长。截止本公告日，没有持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

  魏雪峰先生简历：男，43岁，大学学历，工程硕士，2008年3-12月任汽摩漆车间副主任；2008年12月-2011年12月任公司副总工程师兼工艺技术部部长；2011年12月-2013年1月任公司副总工程师兼开发中心主任，代理总工程师；2013年1月至今任公司副总工程师，代理总工程师。截止本公告日，没有持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

  特此公告

  重庆三峡油漆股份有限公司董事会

  2013年5月11日