第五届董事会第二十七次会议决议公告
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2013-020
债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2013年5月10日在温州召开。会议应到董事11人，实到董事9人，独立董事陆燕荪因公出差委托独立董事荆林波出席并代为表决，董事南存飞因公出差委托董事长南存辉出席并代为表决，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长南存辉先生主持，公司部分监事与高级管理人员列席了会议。
出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
一、 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意向股东大会提议进行公司董事会换届选举，并推荐南存辉、南存飞、朱信敏、林黎明、陈国良、刘时祯、王国荣为公司非独立董事候选人，崔俊慧、张衢、严冶、沈艺峰为公司独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审查。
二、 审议通过《关于向雅安地震灾区捐赠的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向雅安地震灾区捐赠的议案》，同意公司向雅安地震灾区捐赠500万元，包括价值300万元的正泰产品与200万元人民币现金。具体事宜授权公司经营班子办理。
三、 审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，同意于2013年5月27日在公司住所召开公司2013年第一次临时股东大会。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
二○一三年五月十日
附件：正泰电器第六届董事会董事候选人简历
第六届董事会董事候选人简历：
1、南存辉：男，1963年出生，高级经济师。现任本公司董事长、正泰集团股份有限公司董事长、正泰电气股份有限公司董事长、浙江正泰太阳能科技有限公司董事长等职务。南存辉先生被推选为十二届全国政协常委、中华全国工商业联合会常委、浙江省工商业联合会主席，同时担任中国工业经济联合会主席团主席、中国机械工业联合会副会长、中国电器工业协会副会长、中国青年企业家协会副会长。
2、崔俊慧：男，1946年出生，经济学硕士。曾任山东省财政厅副处长、西藏自治区日喀则地区财政局副局长、山东省税务局处长、山东省税务局副局长、山东省财政厅副厅长、山东省税务局局长、山东省国家税务局局长、党组书记；国家税务总局副局长、党组成员；中国税务学会副会长。现任中国税务学会会长、全国人大财经委委员。同时担任中国石油天然气股份有限公司董事会独立董事。
3、张衢：男，1947年出生，经济学博士，研究员。曾任中国工商银行杭州市分行副行长、行长、党委书记；中国工商银行浙江省分行副行长、行长、党组书记；中国工商银行广东省分行行长、党委书记、中国工商银行副行长、党委委员。现任工银瑞信基金管理有限公司监事会主席。
4、严冶：女，1958年出生，法学硕士，注册律师。曾任陕西协晖律师事务所律师、陕西维恩律师事务所律师。现任陕西言锋律师事务所律师（合伙人）。
5、沈艺峰：男，1963年出生，管理学博士。曾在厦门大学财政金融系、厦门大学工商管理教育中心和厦门大学管理学院任教，历任工商管理教育中心副主任、主任、管理学院副院长。现任厦门大学管理学院院长、闽江学者特聘教授、中国管理学会财务与会计分委员会副主任委员、公司治理分委员会副主任委员、案例研究分委员会副主任委员。
6、南存飞：男，1969年出生，研究生学历，工程师，高级经济师。曾担任正泰集团公司总经理、总裁，正泰集团股份有限公司董事、执行总裁，正泰电气股份有限公司总裁、副董事长等职务，现任正泰集团股份有限公司董事、总裁，正泰电气股份有限公司副董事长，本公司董事。
7、朱信敏：男，1965年出生，大专学历，高级经营师。曾担任正泰集团公司副总经理、副总裁等职务，现任正泰集团股份有限公司董事、副总裁，正泰电气股份有限公司董事，本公司董事，兼任乐清市政协常委等社会职务。
8、林黎明：男，1962年出生，大专学历，高级经营师。曾担任正泰集团公司副总裁，浙江正泰电器股份有限公司总裁、常务副总裁及副董事长等职，现任正泰集团股份有限公司董事、副总裁，本公司董事。
9、陈国良：男，1963年出生，大专学历，高级经济师。曾担任过正泰集团公司低压电器事业部总经理、小型断路器公司总经理，浙江正泰电器股份有限公司企管部总经理、销售中心总经理、副总裁等职，现任本公司董事、常务副总裁。
10、刘时祯：男，1956年出生，研究生学历，曾任安德鲁公司（中国）无线解决方案副总裁、射频滤波器副总裁、泰科电源系统集团亚太区副总裁、总经理、泰科电源系统全球研究发展部副总裁、阿尔法科技有限公司研发副总裁、Exide电子集团高级工程经理等职，2009年加入正泰，现任公司董事、副总裁、上海正泰电源系统有限公司董事、上海诺雅克电气有限公司董事、上海电科电器科技有限公司董事、总经理。
11、王国荣：男，1971年出生，研究生学历，国际注册会计师、高级会计师、上海市总会计师工作研究会会员、浙江总会计师协会常务理事，浙江省优秀总会计师，曾任上海华虹-NEC电子有限公司财务部副部长，上海贝岭股份有限公司财务总监，现任公司副总裁、财务总监、董事会秘书，上海诺雅克电气有限公司董事、上海正泰电源系统有限公司董事、上海新华控制技术（集团）有限公司董事。
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2013-021
债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（“公司”）第五届监事会第十九次会议于2013年5月10日在温州召开。会议应到监事3人，实到监事3人，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》(“公司章程”)的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，与会监事审议并以投票表决的方式通过了以下议案：
一、《关于公司监事会换届选举的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
监事会同意向公司股东大会提议进行监事会换届选举，并推荐吴炳池、金林勇为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。
公司第六届监事会由两名非职工代表监事与一名职工代表监事组成，非职工代表监事由公司股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会产生。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司监事会
二〇一三年五月十日
附件：正泰电器第六届监事会监事候选人简历
正泰电器第六届监事会监事候选人简历：
1、吴炳池：男，1965年出生，大专学历，高级经济师、高级经营师。曾先后担任过正泰集团公司董事、副总裁，浙江正泰电器股份有限公司董事、副总裁，现任本公司监事会主席、正泰集团股份有限公司监事会主席等职务。
2、金林勇：男，1972年出生，大专学历，2005年加入正泰集团，历任正泰集团公司投资部经理，公司法律部副总经理，市场治理处负责人等职务，现任浙江正泰电器股份有限公司法务审计部副总经理。
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2013-022
债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、 本次股东大会采取现场投票表决方式
2、 本次股东大会不涉及融资融券业务
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2013年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票方式，现将会议具体事项通知如下：
（一）会议基本情况
1、 会议召开时间：2013年5月27日（星期一）上午9:30
2、 股权登记日：2013年5月20日（星期一）
3、 现场会议召开地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室
4、 召集人：公司董事会
5、 会议召开方式：现场投票
（二）会议审议事项
1、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》：
1.1 关于选举南存辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.2 关于选举南存飞先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.3 关于选举朱信敏先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.4 关于选举林黎明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.5 关于选举陈国良先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.6 关于选举刘时祯先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.7 关于选举王国荣先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.8 关于选举崔俊慧先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
1.9 关于选举张衢先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
1.10关于选举严冶女士为公司第六届董事会独立董事的议案；
1.11关于选举沈艺峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
2、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》：
2.1 关于选举吴炳池先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案；
2.2 关于选举金林勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案。
根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，上述两个议案组均采用累计投票制进行表决。
（三）会议出席对象
1、 公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师以及公司邀请的其他人员。
2、 截止2013年5月20日下午15点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（四）参加现场会议股东登记办法
1、 具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、 登记方式：股东亲自到本公司会议地点或传真方式办理。
3、 登记时间：2013年5月24日（9:00至11:30，14:00至17:00）
4、 登记地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼9楼证券部
5、 联系方式：0577-62877777-9353/9359 传真号码：0577-62763701
（五）其他事项
1、 现场会议会期半天，食宿交通自理。
2、 现场会议期间请将手机调至振动或关机。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2013年5月10日
附件：股东授权委托书
附件：
浙江正泰电器股份有限公司
2013年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席浙江正泰电器股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券账户号码：
委托事项：代表本公司/本人出席浙江正泰电器股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托代理人签名： 委托人代理人营业执照/身份证号码：
委托日期： 委托期限：
注：本表打印、复印均有效