证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临2013-021

山东高速股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东高速股份有限公司第四届董事会第三十六次会议（临时）于2013年5月10日在公司以通讯表决方式召开，会议通知于2013年5月7日以专人送达及电子邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更公司董事的预案

会议同意张伟先生因工作需要提出的辞去公司董事职务的申请。根据公司控股股东山东高速集团有限公司推荐，会议拟同意由伊继军先生接替张伟先生担任公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满之日。

会议决定将该议案提交公司2012年度股东大会审议批准。

会议对张伟先生在担任公司董事期间勤勉尽责的工作给予了充分肯定，对其为公司发展所做的贡献表示感谢。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于张伟先生辞去公司总会计师职务的议案

会议同意公司总会计师张伟先生因工作需要辞去公司总会计师职务的申请。

会议对张伟先生在担任公司总会计师期间勤勉尽责的工作给予了充分肯定，对其为公司发展所做的贡献表示感谢。

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任伊继军先生为公司副总经理、总会计师的议案

根据公司控股股东山东高速集团有限公司推荐，经公司总经理提名，会议决定聘任伊继军先生为公司副总经理、总会计师。

四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更2012年度股东大会召开时间的议案

2013年4月26日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，会议定于2013年5月30日上午9:30，在公司以现场会议方式召开公司2012年度股东大会。2013年4月27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露《山东高速股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知》。

由于公司工作安排，会议决定将2012年度股东大会召开时间变更为2013年6月4日（周二）上午9:30。

详见2013年5月11日披露的《山东高速股份有限公司关于变更2012年度股东大会召开时间及增加议题的公告》。

附件：伊继军先生简历

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2013年5月11日

附件：

伊继军先生简历

伊继军，男，1965年2月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师（非执业）。

伊先生毕业于西安公路学院（长安大学）财务会计专业，获工学学士学位。1987年7月至1994年9月，山东省交通干部学校教研室教师；1994年9月至2001年7月，先后任山东省交通厅财务处副主任科员、主任科员；2001年7月至2013年4月，先后任山东省交通厅公路局财务处副处长、处长。伊先生2006年被交通部会计学会评为全国交通行业百名优秀会计师。

证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临2013-022

山东高速股份有限公司关于变更公司

2012年度股东大会召开时间并增加议题的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东高速股份有限公司第四届董事会第三十六次会议（临时）于2013年5月10日在公司以通讯表决方式召开。

会议审议通过了《关于变更公司董事的预案》，会议同意张伟先生因工作需要提出的辞去公司董事职务的申请。根据公司控股股东山东高速集团有限公司推荐，会议拟同意由伊继军先生接替张伟先生担任公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满之日。会议决定将该议案提交公司2012年度股东大会审议批准。

同时，会议还审议通过了《关于变更2012年度股东大会召开时间的议案》，由于公司工作安排，会议决定将2012年度股东大会召开时间由原定的2013年5月30日（周四）上午9:30变更为2013年6月4日（周二）上午9:30。

根据上述决议，公司2012年度股东大会召开时间变更为2013年6月4日（周二）上午9:30，并增加《关于变更公司董事的议案（董事候选人伊继军）》。会议具体召开情况如下：

重要内容提示

●会议召开时间：2013年6月4日（周二）上午9：30

●股权登记日：2013年5月23日

●会议召开地点：公司11楼会议室（山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦）

●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

（一）召开会议基本情况

1、会议时间：2013年6月4日（周二）上午9：30

2、会议地点：公司11楼会议室（山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦）

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场方式。

（二）会议审议事项

序 号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议2012年度董事会工作报告；	否
2	审议2012年度监事会工作报告；	否
3	审议2012年度财务决算报告；	否
4	审议2013年度财务预算方案；	否
5	审议2012年度利润分配的议案；	是
6	审议2012年年度报告及其摘要；	否
7	审议关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2013年度国内审计机构的议案；	否
8	审议关于发行短期融资券的议案；	是
9	审议关于变更公司董事的议案（董事候选人许红明先生）。	否
10	审议关于变更公司董事的议案（董事候选人伊继军先生）。	否

上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届董事会第三十五次会议、第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及2013年3月30日、2013年4月27日、2013年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

（三）会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、本公司聘请的律师；

3、截止2013年5月23日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

（四）会议登记方法

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件一）

2、符合出席会议条件的股东于2013年6月3日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

（五）其他事项：

1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

2、联系方式：

地址：济南市文化东路29号七星吉祥大厦

邮政编码：250014

联系人：赵晓玲女士

联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050

3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

附件：授权委托书

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2013年5月11日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东高速股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权，表决意见如下：

序号	提议内容	同意	反对	弃权
1	审议2012年度董事会工作报告；
2	审议2012年度监事会工作报告；
3	审议2012年度财务决算报告；
4	审议2013年度财务预算方案；
5	审议2012年度利润分配的议案；
6	审议2012年年度报告及其摘要；
7	审议关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2013年度国内审计机构的议案；
8	审议关于发行短期融资券的议案；
9	审议关于变更公司董事的议案（董事候选人许红明先生）；
10	审议关于变更公司董事的议案（董事候选人伊继军先生）。

委托人姓名或单位名称 （签章）：	委托人营业执照/身份证号码：
法定代表人（签章）:	委托日期：
委托人股东帐户：	委托人持有股数：
受托人签名：	受托人身份证号码：

注：1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、委托期限自委托之日起至本次股东大会闭会止。

3、此委托书剪贴或复印有效。