证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2013-011

  亿晶光电科技股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司2012年度股东大会将于2013年5月17日召开

● 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的表决方式

●公司已于2013年4月27日发布了《关于召开2012年度股东大会通知的公告》

●本次会议的第1、2项议案为特别决议，应由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案为普通决议，应由本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》上发布了《关于召开2012年度股东大会通知的公告》，定于2013年5月17日召开公司2012年度股东大会。

由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络投票平台，为此，就本次临时股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2012年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议：2013年5月17日（星期五）下午13:00-15:30；

网络投票时间：2013年5月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式（网络投票流程见附件），其中网络投票平台为上海证券交易所交易系统。

（五）现场会议召开地点：江苏省金坛市亿晶路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会拟审议以下13项议案：

1、审议《关于与股东荀建华等协商变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议的议案》；

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与股东荀建华等协商变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议相关事项的议案》；

3、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

4、审议《公司2012年度监事会工作报告》；

5、审议《公司2012年年度报告及摘要》；

6、审议《公司2012年度财务决算报告》；

7、审议《关于公司2012年度利润分配的议案》；

8、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；

9、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2013年度基本薪酬的议案》；

10、审议《关于公司独立董事2013年度独立董事津贴的议案》；

11、审议《关于公司监事变更的议案》；

12、审议《关于公司监事2013年度基本薪酬的议案》；

13、审议《关于同意子公司常州亿晶光电科技有限公司向银行申请综合授信的议案》。

会议将听取独立董事2012年度述职报告。

上述议案内容详细请参见公司 2013年4月27日在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站披露的《公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（2013-006号公告）及《公司第四届监事会第七次会议决议公告》（2013-007号公告）。

三、会议出席对象

1、于2013年5月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

(一)登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持有如下资料办理股权登记：（1）自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡及持股凭证；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及持股凭证；（2）法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡及持股凭证；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股票账户卡及持股凭证。

异地股东可采取信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2013年5月14日—5月15日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00

（三）登记地点：江苏省金坛市亿晶路18号公司证券部

五、其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

3、联系方式

联系地址：江苏省金坛市亿晶路18号亿晶光电科技股份有限公司（邮编：213213）

联系人：冉艳

联系电话：0519-82585558

联系传真：0519-82585550

附件1、授权委托书格式

附件2、网络投票操作流程

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2013年5月10日

附件1：授权委托书格式

授 权 委 托 书

致：亿晶光电科技股份有限公司

兹授权   先生（女士）代表本人（本单位）出席亿晶光电科技股份有限公司2013年5月17日（星期五）召开的2012年度股东大会并代表本人（公司）行使表决权。

受托人对会议审议的各项议案按照本人（本单位）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（单位）未做具体指示的议案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（单位）承担。

序号	审议议案	同意	反对	弃权	回避
1	《关于与股东荀建华等协商变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议的议案》
2	《关于提请股东大会授权董事会办理与股东荀建华等协商变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议相关事项的议案》
3	《公司2012年度董事会工作报告》
4	《公司2012年度监事会工作报告》
5	《公司2012年年度报告及摘要》
6	《公司2012年度财务决算报告》
7	《关于公司2012年度利润分配的议案》
8	《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
9	《关于公司除独立董事外的其他董事2013年度基本薪酬的议案》
10	《关于公司独立董事2013年度独立董事津贴的议案》
11	《关于公司监事变更的议案》；
12	《关于公司监事2013年度基本薪酬的议案》
13	《关于同意子公司常州亿晶光电科技有限公司向银行申请综合授信的议案》

说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权、回避下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号视同弃权统计。

委托人名称（姓名）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照注册号）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

委托日期：

委托期限：2013年 月 日至2013年 月 日

注：1、委托人为法人股东的， 应加盖法人单位公章。

2、授权委托书复印件有效。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

提示：

1、公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

2、 投票日期： 2013年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738537	亿晶投票	13	A股股东

2、表决方法

(1) 买卖方向为买入；

(2) 在“买入价格”项下填报本次股东大会议案序号，99.00元代表本次股东大会全部议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。本次股东大会所有议案对应的具体的申报价格为：

表决序号	内容	申报代码	申报价格
全部议案	表示对所有议案统一表决	738537	99.00元
1	关于与股东荀建华等协商变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议的议案	738537	1.00元
2	关于提请股东大会授权董事会办理与股东荀建华等协商变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议相关事项的议案	738537	2.00元
3	公司2012年度董事会工作报告	738537	3.00元
4	公司2012年度监事会工作报告	738537	4.00元
5	公司2012年年度报告及摘要	738537	5.00元
6	公司2012年度财务决算报告	738537	6.00元
7	关于公司2012年度利润分配的议案	738537	7.00元
8	关于聘请公司2013年度审计机构的议案	738537	8.00元
9	关于公司除独立董事外的其他董事2013年度基本薪酬的议案	738537	9.00元
10	关于公司独立董事2013年度独立董事津贴的议案	738537	10.00元
11	关于公司监事变更的议案	738537	11.00元
12	关于公司监事2013年度基本薪酬的议案	738537	12.00元
13	关于同意子公司常州亿晶光电科技有限公司向银行申请综合授信的议案	738537	13.00元

(3)在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日A股收市后，持有亿晶光电A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738537	买入	99.00元	1股

2、股权登记日A股收市后，持有亿晶光电A 股的投资者拟对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于与股东荀建华等协商变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738537	买入	1.00元	1股

如持有亿晶光电A股的投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的买卖股数改为2股或3股，其他内容相同。

三、投票注意事项

1、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。