证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2013-029

  证券代码：122132 证券简称：12鹏博债

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议上没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议召开前不存在补充提案提交表决的情况；

  3、本次股东大会各项议案均获得审议通过。

  一、会议召开情况

  1、会议时间：2013年5月10日上午9：30；

  2、会议地点：成都市人民南路四段42号成都凯宾斯基饭店5楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持：董事长杨学平先生

  5、会议方式：现场投票表决

  6、本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东代表共6名，代表股份16,820.721万股，占公司总股本133851.2477万股的12.57%。

  2、公司部分董事、监事、董秘、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

  三、议案审议及表决情况

  经出席会议的股东及股东代表认真审议，以记名投票方式审议通过如下议案：

  1、2012年度董事会工作报告。

  表决结果：同意16,820.721万股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  2、2012年度监事会工作报告。

  表决结果：同意16,820.721万股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  3、2012年度独立董事述职报告。

  表决结果：同意16,820.721万股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  4、2012年度财务决算报告。

  表决结果：同意16,820.721万股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  5、2012年度利润分配及公积金转增预案。

  根据国富浩华会计师事务所出具的审计报告，母公司2012 年度实现净利润为303,207,648.18元，加上以前年度未分配利润-5,928,992.88元，可供股东分配的利润为297,278,655.30元。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，提取10%法定公积金29,278,655.30元，本年度实际可分配利润为267,550,789.77元。

  2012年度实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）为206,517,422.12  元，累计可供分配的净利润为903,269,871.30元。2012年度公司利润分配方案：以公司2012年12月31日总股本1,338,512,477股为基数，向全体股东按每10 股派发现金0.50元（含税），共计派发66,925,623.85元，剩余未分配利润留存下一年度。本年度派发的现金红利占当年实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）的32.41%。

  如上年末至年度利润分配的股权登记日期间发生股本变动，利润分配实施以每股分配金额为基准。

  本年度不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意16,820.721万股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  6、2012年年度报告全文及摘要。

  表决结果：同意16,820.721万股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  7、关于聘请公司2013年度审计机构的议案。

  聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度会计及内部控制审计机构，授权董事会根据审计工作量与事务所协商确定审计报酬事宜。

  表决结果：同意16,820.721万股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经四川英捷律师事务所周健、刘晏林律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议作出的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2012年年度股东大会决议；

  2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  董事会

  2013年5月10日