股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2013－016

  宝诚投资股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

宝诚投资股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月10日上午9：30在深圳市罗湖区宝安北路2088号深业物流大厦20层会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	15,778,478
占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.00

（三）本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长石予友先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席8人，独立董事何黎明先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事吕建国先生因工作原因未出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《公司2012年年度报告全文及摘要》	15,778,478	100%	0	0	0	0	是
2	《公司2012年度董事会工作报告》	15,778,478	100%	0	0	0	0	是
3	《公司2012年度监事会工作报告》	15,778,478	100%	0	0	0	0	是
4	《公司2012年度财务决算报告》	15,778,478	100%	0	0	0	0	是
5	《公司2012年度利润分配预案》	15,778,478	100%	0	0	0	0	是
6	《公司2012年度独立董事述职报告》	15,778,478	100%	0	0	0	0	是
7	《关于续聘中喜会计师事务所的议案》	15,778,478	100%	0	0	0	0	是
8	《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》	15,778,478	100%	0	0	0	0	是
9	《关于公司向控股股东借款的议案》	3,162,600	100%	0	0	0	0	是

议案八《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》属特别决议事项，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。该议案所涉及的经营范围变更事项以工商管理部门的核定为准。会议决定，授权董事会办理上述公司经营范围变更事项的具体事宜。

会议审议议案九《关于公司向控股股东借款的议案》时，与会股东深圳市钜盛华实业发展有限公司作为关联人予以了回避,其所持有表决权的股份不计入出席本次股东大会有表决权的股份总数,即审议该议案时,出席本次股东大会有表决权股份总数为3,162,600股。

会议审议议案内容详见2013年4月27日披露于上海证券交易所网站http://www.sse. com.cn 的《公司2012年度股东大会会议资料（修订版）》。

三、律师见证情况

北京市金杜律师事务所肖兰、孙昊天律师对本次股东大会进行见证，并出具了《关于宝诚投资股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）。认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、2012年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

宝诚投资股份有限公司

2013年5月10日