证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2013-026

  大唐国际发电股份有限公司

  关于召开2012年度股东周年大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）根据本公司第七届三十五次及第七届三十六次董事会会议决议，决定采取现场会议的形式召开2012年度股东周年大会（“股东周年大会”）。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议召开日期和时间：2012年6月26日（星期三）上午9时

3、会议地点：北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室

4、会议方式：与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案

二、会议审议事项

（一）普通决议案

1、审议并批准《2012年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)

2、审议并批准《2012年度监事会工作报告》

3、审议并批准《2012年度财务决算报告》

4、审议并批准《2012年度利润分配方案》

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）及中瑞岳华（香港）会计师事务所审计，截止2012年12月31日的会计年度，按照中国会计准则和国际财务报告准则计算，归属于上市公司股东的净利润分别约为400,782万元（“人民币”，下同）和406,227万元，本公司2012年度以按中国会计准则计算的母公司净利润中提取10％的法定盈余公积金约为27,083万元。

本公司2012年度利润分配预案为：

以公司总股本（截至2012年12月31日，公司总股本为13,310,037,578股）为基数，向全体股东派发股息每股0.10元（含税），派发股息总额约为133,100万元。

5、审议并批准《关于公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）及中瑞岳华（香港）会计师事务所分别为公司境内外2013年度财务审计机构，聘期一年, 审计费用约为1,524万元(不含内部控制审计费用)。

6、审议并批准《关于为公司部分子公司融资提供担保的议案》

本公司拟为下述控股或全资子公司融资提供担保：

（1）公司根据控股子公司甘肃大唐国际连城发电有限责任公司（“连城发电公司”）的实际需要为其融资提供全额担保，担保金额不超过6.2亿元，用于置换到期借款和脱硝工程建设；

（2）公司根据全资子公司江西大唐国际新余发电有限责任公司（“新余发电公司”）的实际需要为其融资提供全额担保，担保金额不超过2.65亿元，用于置换到期借款及补充流动资金；

（3）公司根据全资子公司云南大唐国际勐野江水电开发有限公司（“勐野江水电公司”）的实际需要为其融资提供全额担保，担保金额不超过6亿元，用于勐野江水电站建设和偿还到期借款；

有关上述担保详情，请参阅公司日期为2013年5月8日发布的相关公告。

7、审议并批准《关于与大唐融资租赁有限公司签订租赁业务合作协议的议案》

（1）公司与大唐融资租赁有限公司（“大唐租赁公司”）签署了《租赁业务合作协议》（“租赁协议”），协议有效期3年，有效期自2013年1月1日至2015年12月31日；

（2）大唐租赁公司向大唐国际及所属单位的火电、水电、风电、循环经济等领域的项目建设提供年度总金额不超过100亿元的金融租赁支持,综合租赁费率将等于或优于国内其他金融租赁公司。

有关签署租赁协议的详情，请参阅公司日期为2013年4月25日发布的相关公告及公司即将发布的H股通函。

（二）特别决议案

8、审议并批准《关于授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》

董事会同意提请股东大会授予董事会如下权利：

（1）提议在本决议案第（2）项的规定下，一般及无条件批准董事会自本决议案经公司股东大会通过之日起12个月内，行使公司的一切权利以单独或同时配售或发行内资股（A股）、境外上市外资股（H股），并做出或授予可能须行使该等权力的要约、协议及安排；

（2）公司董事会依据本决议案第（1）项的批准，单独或同时配售或发行A股、H股股份，单独或同时配售或发行的A股、H股的股份数分别不超过公司已发行在外的A股、H股股份数的20%；

（3）在本决议案第（1）和（2）项的规限下，董事会可在该限额内，对单独或同时配售或发行的A股、H股股份的数量作出决定；

（4）董事会在本决议案第（1）、（2）及（3）项规限下，根据公司单独或同时配售或发行的A股、H股新股份的实际情况，增加公司注册资本金并对《大唐国际发电股份有限公司章程》第十八条及第二十一条做出适当修改。

三、会议出席人员

1、截至2013年6月5日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东（H股股东另行通知）。

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件1。

3、公司董事、监事和高级管理人员

四、登记方法

1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票帐户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）。

2、登记时间：2013年6月19日（星期三，9:00-17:00）

3、登记地点：中国北京西城区广宁伯街9号

4、联系地址：中国北京西城区广宁伯街9号,大唐国际发电股份有限公司

证券与资本运营部

邮政编码：100033

联系电话：（010）88008669， （010）88008682

传 真：（010）88008672

五、其他事项

1、欲出席会议的股东应于2013年6月5日或之前，通过邮寄或传真方式。将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席股东周年大会并在会上表决的权利。

2、本次股东周年大会预期一小时，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件1：大唐国际发电股份有限公司2012年度股东周年大会授权委托书

附件2：大唐国际发电股份有限公司2012年度股东周年大会出席预约书

大唐国际发电股份有限公司

2013年5月10日

大唐国际发电股份有限公司

2012年度股东周年大会股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2013年6月26日召开的大唐国际发电股份有限公司2012年度股东周年大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

普通决议案	赞成	反对	弃权
1、审议并批准《2012年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
2、审议并批准《2012年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2012年度财务决算报告》
4、审议并批准《2012年度利润分配方案》
5、审议并批准《关于公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》
6、审议并批准《关于为公司部分子公司融资提供担保的议案》
(1) 为连城发电公司提供担保
(2) 为新余发电公司提供担保
(3) 为勐野江水电公司提供担保
7、审议并批准《关于与大唐融资租赁有限公司签订租赁业务合作协议的议案》
特别决议案
8、审议并批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》

委托人签名（盖章）： 受托人签名

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托人持股数额：

委托日期：2013年 月 日

注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。

大唐国际发电股份有限公司

2012年度股东周年大会出席预约书

股东姓名（附注1）

持股数目（附注2） 内资股

本人拟出席，或授权委任代理人出席于2013年6月26日（星期三）上午9时于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室举行的大唐国际发电股份有限公司（“公司”）或（“本公司”）2012年度股东周年大会。

附注：

1.请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。

2.请填上以股东姓名登记之公司股份数目。

3.此填妥及签署之预约书必须于2013年6月5日或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：

中国北京市西城区广宁伯街9号，邮编：100033。

电话：（010）88008669，（010）88008682

传真：（010）88008672

股东签名：

2013年 月 日