证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2013-024

  黑龙江北大荒农业股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议（临时）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑龙江北大荒农业股份有限公司于2013年5月9日召开第五届董事会第二十四次会议（临时），会议通知于2013年5月3日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，全部10名董事除丁晓枫董事因故未参加表决外，其他董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过以下议案：

  2012 年度利润分配方案的议案。

  经信永中和会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2012年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润-187,774,426元，根据《公司法》和《公司章程》规定，以母公司净利润809,227,780.88元为基数，按 10%比例提取法定盈余公积金80,922,778.09元，按5%比例提取任意盈余公积金40,461,389.05元。

  鉴于公司整体出现较大数额的亏损，为了保持公司稳步、持续发展，公司2012 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

  二〇一三年五月十一日

  证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2013-025

  黑龙江北大荒农业股份有限公司

  关于2012年度股东大会延期

  召开并增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》（公告编号：2013-022）。现将股东大会延期召开和增加临时提案的事项通知如下：

  一、2012年度股东大会延期召开的通知

  公司2012年度股东大会原定于2013年5月15日上午9：00在本公司以现场方式召开。因工作安排原因，公司2012年度股东大会延期至2013年5月21日上午9：00召开。原定的会议地点、会议召开方式、股权登记日、会议登记时间不变。

  二、增加临时提案的通知

  公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司（以下简称“集团公司）以书面形式向公司董事会提交了《关于增加黑龙江北大荒农业股份限公司2012年度股东大会临时提案的函》，提议将《2012 年度利润分配方案的议案》以临时提案提交公司2012年股东大会审议。提案内容为：“经信永中和会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2012年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润-187,774,426元，根据《公司法》和《公司章程》规定，以母公司净利润809,227,780.88元为基数，按 10%比例提取法定盈余公积金80,922,778.09元，按5%比例提取任意盈余公积金40,461,389.05元。

  鉴于公司整体出现较大数额的亏损，为了保持公司稳步、持续发展，公司2012 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。”

  经核查，集团公司持有公司1,140,262,121股，占公司总股份数的64.14%，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》的有关规定，故公司董事会同意将该项临时提案作为第14项议案提交公司2012年度股东大会审议。该提案已经公司2013年5月9日召开的第五届董事会第二十四次会议（临时）审议通过。

  有关召开公司2012年度股东大会事宜，除上述会议时间延期及增加临时提案外，其他各项事宜不变。为便于公司股东了解本次股东大会事项，现对2012年度股东大会事项重新通知公告如下：

  重要内容提示：

  ●是否提供网络投票：否

  ●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

  （一）召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2012年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的日期、时间：2013年5月21日上午9：00

  4、会议的表决方式：现场投票方式

  5、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

  （二）会议审议事项

  1、审议2012年度董事会工作报告的议案；

  2、审议2012年度监事会工作报告的议案；

  3、审议2012年度独立董事述职报告的议案；

  4、审议《黑龙江北大荒农业股份有限公司2012年年度报告》及摘要的议案；

  5、审议关于修改公司章程的议案；

  6、审议2013年度财务预算的议案；

  7、审议关于预计2013年日常关联交易总金额的议案；

  8、审议关于会计师事务所续聘及报酬的议案；

  9、审议关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案；

  10、审议黑龙江北大荒农业股份有限公司关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案；

  11、审议关于为黑龙江省北大荒米业集团有限公司收购原料、农产品、采购生产资料资金办理办理银行授信业务提供担保的议案；

  12、审议关于为北大荒龙垦麦芽有限公司收购原料资金办理银行授信业务提供担保的议案；

  13、审议黑龙江北大荒投资担保股份有限公司2013年担保贷款经营规模及融资计划的议案；

  14、审议2012 年度利润分配方案的议案。

  （三）会议出席对象

  1、本次股东大会股权登记日为2013年5月7日，所有于股权登记日当天下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （四）会议登记方法

  1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

  拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2013年5月9日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。

  2、登记时间：2013年5月9日(上午9:30－11:30，下午1:30－4:00)。

  3、登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部

  （五）其他事项

  1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。

  2、会议联系方式：

  通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部

  邮政编码：150090

  电 话：0451-55195980

  传 真：0451-55195986

  联 系 人：史晓丹

  附件：授权委托书

  特此公告。

  黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

  二〇一三年五月十一日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席黑龙江北大荒农业股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账户：

  委托人持股数量：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2013年 月 日