证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2013-L14

  阳光新业地产股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2013年5月10日上午9：30

  2、召开地点：北京西城区西直门外大街112号阳光大厦8层

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长唐军先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  股东（代理人）3人、代表股份294,412,544股、占上市公司有表决权总股份的39.26％。

  四、议案审议和表决情况

  1、公司董事会2012年度工作报告

  ① 表决情况：

  同意294,412,544股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  ② 表决结果：议案通过。

  2、公司2012年年度报告及摘要

  ① 表决情况：

  同意294,412,544股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  ② 表决结果：议案通过。

  3、公司2012年度财务决算报告

  ① 表决情况：

  同意294,412,544股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  ② 表决结果：议案通过。

  4、公司监事会2012年度工作报告

  ① 表决情况：

  同意294,412,544股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  ② 表决结果：议案通过。

  5、公司2012年度利润分配方案

  ① 表决情况：

  同意294,412,544股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  ② 表决结果：议案通过。

  6、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年年度审计机构的议案

  ① 表决情况：

  同意294,412,544股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  ② 表决结果：议案通过。

  7、关于董事长年度津贴的议案

  ① 表决情况：

  同意294,412,544股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  ② 表决结果：议案通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

  2、律师姓名：吴琥、王来

  3、律师事务所负责人：赵洋

  4、结论性意见：阳光股份本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  特此公告。

  阳光新业地产股份有限公司

  董事会

  二○一三年五月十日