证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2013-015

  金陵药业股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席的情况

  1、会议召开的情况

  （1）召开时间：2013年5月10日上午9:00

  （2）召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室

  （3）召开方式：现场投票表决

  （4）召 集 人：公司董事会

  （5）主 持 人：董事长沈志龙先生

  （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  2、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）6人、代表股份308,400,203股、占公司股份总数的61.19%。

  3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票表决方式通过如下议案：

  1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

  表决情况：同意308,400,203股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％。

  表决结果：通过。

  2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；

  表决情况：同意308,400,203股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％。

  表决结果：通过。

  3、审议《公司2012年度财务决算报告》；

  表决情况：同意308,393,403股，占出席会议股东所持有效表决权99.998％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权6,800股，占出席会议股东所持有效表决权0.002％。

  表决结果：通过。

  4、审议《公司2012年度利润分配预案》，具体如下：以2012年末的总股本504,000,000股为基准，每10股派发现金1.50元(含税)，派发现金红利总额为75,600,000.00元；剩余498,889,606.12元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积金转增股本。

  表决情况：同意308,400,203股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％。

  表决结果：通过。

  5、审议《关于公司2013年度聘请财务审计会计师事务所的议案》，公司继续聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构，其报酬由公司总裁办公会议决定。

  表决情况：同意308,393,403股，占出席会议股东所持有效表决权99.998％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权6,800股，占出席会议股东所持有效表决权0.002％。

  表决结果：通过。

  6、审议《关于公司2013年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》，公司聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机构，其报酬由公司总裁办公会议决定。

  表决情况：同意308,393,403股，占出席会议股东所持有效表决权99.998％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权6,800股，占出席会议股东所持有效表决权0.002％。

  表决结果：通过。

  7、审议《关于公司2013年度日常关联交易情况的议案》；

  关联股东南京金陵制药（集团）有限公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为227,943,839股。

  表决情况：同意80,449,564股，占出席会议股东所持有效表决权99.992％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权6,800股，占出席会议股东所持有效表决权0.008％。

  表决结果：通过。

  8、审议《公司2012年年度报告及报告摘要》；

  表决情况：同意308,393,403股，占出席会议股东所持有效表决权99.998％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权6,800股，占出席会议股东所持有效表决权0.002％。

  表决结果：通过。

  9、审议《关于选举徐小平为公司监事的议案》；

  表决情况：同意308,393,403股，占出席会议股东所持有效表决权99.998％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权6,800股，占出席会议股东所持有效表决权0.002％。

  表决结果：通过。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称： 江苏泰和律师事务所

  2、律师姓名：李远扬、印凤梅

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、金陵药业股份有限公司2012年年度股东大会决议；

  2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  金陵药业股份有限公司董事会

  二○一三年五月十日

  证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2013-016

  金陵药业股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2013年5月3日以专人送达、邮寄等方式送至监事和监事候选人。

  2、本次会议于2013年5月10日在南京以现场会议方式召开。

  3、会议应出席监事5名，实际出席监事4名。监事蔡安金因工作原因未参加会议，书面委托监事张萌萌出席并表决。

  4、会议由徐小平先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，会议选举徐小平为公司监事会主席。

  特此公告。

  金陵药业股份有限公司监事会

  二〇一三年五月十日