股票简称：烽火通信 股票代码：600498 公告编号：临2013-011

  烽火通信科技股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

1、烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013年5月10日在武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议厅召开，会议以现场方式召开。

2、出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权情况

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	254,608,690
占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.78

3、本次会议由公司董事会召集。董事长童国华先生因工作原因未能出席会议，委托副董事长鲁国庆先生代为出席并主持。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，湖北得伟君尚律师事务所律师为会议进行现场法律见证。

二、 提案审议情况

根据议程，会议以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案：

1、 审议通过《2012年度董事会工作报告》

同意股数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
254,608,690	100%	0	0	0	0	是

2、 审议通过《2012年度监事会工作报告》

同意股数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
254,608,690	100%	0	0	0	0	是

3、 审议通过《2012年度独立董事述职报告》

同意股数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
254,608,690	100%	0	0	0	0	是

4、 审议通过《2012年度财务决算报告》

同意股数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
254,608,690	100%	0	0	0	0	是

5、 审议通过《2012年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》

经天职国际会计师事务所审计，公司（母公司）2012度实现净利润404,176,636.30元。2012年利润分配方案为：提取10%法定公积金，计40,417,663.63元；不提取任意公积金；扣除已实施2011年度现金分红方案派现97,313,947.5元，本次可供股东分配的利润合计921,646,475.03元。以2012年12月31日总股本482,361,275股为基数，每10股派发现金红利3.2元（含税）；同时以2012年12月31日总股本482,361,275股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

同意股数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
254,608,690	100%	0	0	0	0	是

6、 审议通过《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》：同意聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构，并支付其2013年度审计费用60万元。

同意股数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
254,608,690	100%	0	0	0	0	是

7、 审议通过《关于预计2013年度日常关联交易的议案》

同意股数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
6,979,542	100%	0	0	0	0	是

关联股东武汉烽火科技有限公司在该议案表决时予以回避。

8、 审议通过《公司2012年度报告正文及摘要》

同意股数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
254,608,690	100%	0	0	0	0	是

公司2012年度报告正文及摘要详见2013年4月20日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、律师见证情况

本次股东大会经湖北得伟君尚律师事务所鲁黎、周迪律师见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”（法律意见书全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

四、备查文件

1、 本次股东大会会议决议；

2、 湖北得伟君尚律师事务所关于烽火通信科技股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司

董 事 会

2013年5月11日