证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2013/ 第010号

  宜宾五粮液股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2013年5月10日上午

  2、召开地点：公司怡心园会议厅

  3、召开方式：现场召开

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：刘中国 董事长

  本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  6、出席会议的股东及代理人共计53人，代表股份数为2,139,585,715股，占公司有表决权股份总数（3,795,966,720股）的56.36%。

  7、公司董事、监事及高管人员计19人出席会议，见证律师2人列席会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决方式，各项议案表决结果如下：

  议案一：2012年度报告

  同意2,139,585,715股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

  表决结果：通过。

  议案二：2012年董事会工作报告

  同意2,139,585,715股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

  表决结果：通过。

  议案三：2012年监事会工作报告

  同意2,139,585,715股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

  表决结果：通过。

  议案四：2012年度财务报告

  同意2,139,566,715股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.999%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权19000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.001%。

  表决结果：通过。

  议案五： 2013年度日常关联交易预计

  在本议案的表决中，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，持有公司股份的关联董事、监事及高管人员回避了表决，宜宾市国有资产经营有限公司（持有1,366,548,020股）、四川省宜宾五粮液集团有限公司（持有761,823,343股）也回避了此项议案的表决，因此，实际有权参与此项议案表决的股东为39人，所持股份数为10,712,164股。

  同意10,638,863股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.316%；反对54,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.507%；弃权19,001股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.177%。

  表决结果：通过。

  议案六：2012年度分配方案

  同意2,139,489,315股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.995%；反对96,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.005%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

  表决结果：通过。

  议案七：关于调整董事会经费额度的议案

  同意2,139,567,115股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.999%；反对18,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.001%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2、经办律师：刘浒、李瑾。

  3、结论性意见：金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2012年度股东大会决议；

  2、法律意见书；

  3、2012年度股东大会相关材料。

  特此公告

  宜宾五粮液股份有限公司董事会

  2013年5月11日