2012年度股东大会决议公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2013－023
河南中原高速公路股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决提案的情况；
● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年5月10日上午9时在郑尧高速公路郑州南服务区会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 1,463,488,650 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.12 |
大会由公司董事会召集，关健董事长主持会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。公司在任董事11人，出席9人；新任董事2人，出席2人；董事高建立、张杨因工作原因未出席大会。公司在任监事3人，出席2人；新任监事1人，出席1人；监事侯岳屏因工作原因未出席大会。董事会秘书许亮出席大会。公司部分高级管理人员列席了大会。
二、议案审议情况
本次股东大会以记名投票方式表决，通过以下决议：
1、审议通过公司2012年度董事会工作报告。
表决结果：同意1,463,488,650股,占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。
2、审议通过公司2012年度监事会工作报告。
表决结果：同意1,463,488,650股,占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。
3、审议通过公司2012年度独立董事述职报告。
表决结果：同意1,463,488,650股,占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。
4、审议通过公司2012年度财务决算报告。
表决结果：同意1,463,488,650股,占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。
5、审议通过公司2012年度利润分配预案。
表决结果：同意1,463,488,650股,占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。
6、审议通过公司2012年年度报告及其摘要。
表决结果：同意1,463,488,650股,占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。
7、审议通过公司2013年度财务预算方案。
表决结果：同意1,463,488,650股,占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。
8、审议通过关于聘请公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案。
表决结果：同意1,463,488,650股,占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。
9、审议通过关于发行非公开定向债务融资工具的议案。
表决结果：同意1,463,488,650股,占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。
10、审议通过关于调整公司董事会成员的议案。
按照累积投票制进行了公司董事的选举，选举金雷先生、马沉重先生为公司董事，任期至第四届董事会任期届满。感谢关健董事长、高建立董事在任职期间为公司发展做出的贡献。
| 董事候选人姓名 | 所获得投票权数 | 占有表决权股份总数比例（%） | 是否当选 |
| 金 雷 | 1,463,488,650 | 100 | 是 |
| 马沉重 | 1,463,488,650 | 100 | 是 |
11、审议通过关于调整公司监事会成员的议案。
选举姜越先生为公司监事，任期至第四届监事会任期届满。感谢侯岳屏先生在任职期间为公司发展做出的贡献。
| 监事候选人姓名 | 所获得投票权数 | 占有表决权股份总数比例（%） | 是否当选 |
| 姜 越 | 1,463,488,650 | 100 | 是 |
三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所黄国宝、郑阳超律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2013年5月10日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2013—024
河南中原高速公路股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2013年5月10日在郑尧高速郑州南服务区会议室召开，会议通知已于2013年5月3日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11人，实到9人，董事张杨、王辉因工作原因未出席会议，分别以书面方式表示了同意本次董事会审议事项的表决意见，并分别委托董事孟杰、赵中锋代为出席表决。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长金雷先生主持,会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。与会董事经审议、表决，通过以下决议：
一、选举金雷先生为公司董事长，任期至第四届董事会任期届满。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、因工作调整原因，关健先生、高建立先生不再担任董事会战略委员会委员，选举金雷先生、马沉重先生为董事会战略委员会委员。关健先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，选举金雷先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、同意金雷先生担任董事会战略委员会主任委员。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
四、聘任马沉重先生为公司总经理,任期至第四届董事会任期届满。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事事前发表独立意见，认为拟聘任总经理具备《公司法》、《公司章程》规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件；总经理的提名、董事会审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；同意董事会对总经理马沉重先生的聘任。
五、审议通过关于向驻马店英地置业有限公司出资的议案。
同意公司参与控股子公司河南英地置业有限公司（公司持股比例为98.175％）的全资子公司驻马店英地置业有限公司（以下简称“驻马店英地”）增资扩股，以现金方式出资人民币2.8亿元整，由公司委托资产评估机构对驻马店英地的财务状况进行资产评估，以资产评估值确定公司入股比例。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过关于向驻马店英地置业有限公司提供委托贷款的议案。
同意公司以委托贷款方式向驻马店英地提供人民币3.2亿元整，用于日常经营需要，期限三年，借款利息或资金使用费按照中国人民银行同期贷款利息上浮10%计算，按借款实际使用天数计息，驻马店英地可根据资金情况提前全部或部分还款。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2013年5月10日