证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2013-011

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

  ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

  ●本次股东大会的通知：公司于2013年4月17日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开本次股东大会的通知。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

  2、会议主持人：公司董事长董新利先生

  3、会议召开时间：2013年5月10日（星期五）上午9:00

  4、会议召开地点：湖北省宜昌市港窑路5号本公司六楼会议室

  5、会议召开方式：现场投票

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计15名，代表股份82,020,000股，占公司总股本133,500,000股的61.44%；

  2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议；

  3、湖北前锋律师事务所见证律师列席了本次会议；

  4、保荐机构代表列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程采用现场投票的表决方式，经表决形成以下决议：

  1、通过了《董事会2012年度工作报告》

  表决结果：同意82,020,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、通过了《监事会2012年度工作报告》

  表决结果：同意82,020,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、通过了《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算方案》

  表决结果：同意82,020,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、通过了《关于2012年度利润分配的议案》

  表决结果：同意82,020,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、通过了《2012年度报告及摘要》

  表决结果：同意82,020,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案》

  表决结果：同意82,020,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  上述六项议案的具体内容见2013年4月17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  四、独立董事述职情况

  辛宝荣女士受公司独立董事委托，作为独立董事代表在本次股东大会上进行了述职，对2012年度本公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事2012年度述职报告》具体内容见2013年4月17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  五、律师出具的法律意见书

  本次股东大会经湖北前锋律师事务所彭光耀律师、于江南律师现场见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。”

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的湖北宜昌交运集团股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、湖北前锋律师事务所关于湖北宜昌交运集团股份有限公司2012年度股东大会之法律意见书。

  特此公告。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年五月十日