证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2013-009

  湖南郴电国际发展股份有限公司

  2012年度股东大会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  1、本次会议无否决和修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  湖南郴电国际发展股份有限公司2012年度股东大会于2013 年5月10日在湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室召开，出席会议股东或股东代表7人,代表股份117,867,720股,占公司总股本的56.06%。公司董事、监事及高级管理人员及见证律师出席了会议，本次会议由公司董事长付国先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议经过充分讨论，采用记名投票方式表决，会议审议通过以下议案：

  （一）通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避股份数0股。

  （二）通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避股份数0股。

  （三）通过了《公司2012年度报告及摘要》。

  表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避股份数0股。

  （四）通过了《公司2012年度财务决算报告》。

  表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避股份数0股。

  （五）通过了《公司2012年度利润分配预案》。

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润为：110,087,619.55元，减去提取法定盈余公积8,642,397.51元，加上2011年度合并报表归属于上市公司股东未分配利润44,826,187.49元，截止2012年12月31日可供股东分配的利润为146,271,409.53元。综合考虑公司的成长性，公司董事会拟提出如下股利分配方案：以本公司总股本210,267,720股为基数，每10股分配现金红利1.6645元（含税），共计分配现金红利3500万元。

  表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避股份数0股。

  （六）通过了《关于预计公司2013年日常关联交易的议案》。

  1、《关于公司与宜章县电力有限责任公司日常关联交易2012年的实际发生额及2013年度的预计金额的议案》；

  表决结果：同意94,453,949股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避股份数23,413,771股。

  2、《关于公司与汝城县水电有限责任公司日常关联交易2012年的实际发生额及2013年度的预计金额的议案》；

  表决结果：同意98,726,928股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避股份数19,140,792股。

  3、《关于公司与永兴县二级水电站有限责任公司日常关联交易2012年的实际发生额及2013年度的预计金额的议案》；

  表决结果：同意109,247,944股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避股份数8,619,776股。

  （七）通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。

  同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，聘期一年。

  表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避股份数0股。

  （八）通过了《关于公司2013年度向银行申请综合授信7.7亿元融资额度的议案》。

  表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避股份数0股。

  （九）通过了《关于向中国农业银行郴州分行申请2012年度农网改造升级工程项目借款3.2亿的议案》。

  表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避股份数0股。

  （十）通过了《关于向中国农业银行郴州分行申请2013年度农网改造升级工程项目借款9.6亿的议案》。

  表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避股份数0股。

  （十一）通过了《公司2012年度独立董事述职报告》。

  表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避股份数0股。

  三、律师出具的法律意见

  湖南佳境律师事务所罗维平、罗光辉律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为郴电国际2012年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的表决结果和通过的有关决议真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、湖南郴电国际发展股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、湖南佳境律师事务所关于本次会议的法律意见书。

  特此公告。

  湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

  2013年5月11日