2012年年度股东大会决议公告
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2013-026
福建金森林业股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
公司董事会于2013年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《福建金森林业股份有限公司召开2012年年度股东大会的通知》。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2013年5月10日（星期五）上午9:30至11:30
2、地点：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室
3、会议召开方式：现场方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王国熙先生
6、出席情况：出席会议的股东共3人，代表股份数总数10053.2万股，占公司有表决权股份总数的72.49%。
7、公司董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席股东大会。
8、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票表决，表决结果如下：
1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》
表决结果：同意10053.2万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》
表决结果：同意10053.2万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》
表决结果：同意10053.2万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《公司2013年度财务预算报告》
表决结果：同意10053.2万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2012年度报告及其摘要》
表决结果：同意10053.2万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》
表决结果：同意10053.2万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意10053.2万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意10053.2万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意10053.2万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于变更公司经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意10053.2万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中银（深圳）律师事务所。
2、律师姓名：楼永辉、莫惠婷。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《福建金森林业股份有限公司2012年年度股东大会决议》；
2、《北京市中银（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司二○一二年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
二〇一三年五月十日