股票简称：北矿磁材    股票代码：600980     公告编号：2013-020

  北矿磁材科技股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决的情况

  一、 会议召开及股东出席情况

  北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013年5月10日上午9:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼北京矿冶研究总院802会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，由董事长蒋开喜先生主持。出席本次会议的股东及股东授权代表共4人，所代表的股份数为52,144,841股，占总股本的40.1114%，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  公司部分董事、监事及北京市嘉润道和律师事务所见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、 提案审议情况

  本次会议审议通过了13项议案，并以记名投票的表决方式进行了现场表决。大会审议表决结果如下：

  1. 审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

  参加表决的股份数为52,144,841股, 其中同意52,144,841股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2. 审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

  参加表决的股份数为52,144,841股, 其中同意52,144,841股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3. 审议通过了《公司独立董事2012年度述职报告》

  参加表决的股份数为52,144,841股, 其中同意52,144,841股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4. 审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

  参加表决的股份数为52,144,841股, 其中同意52,144,841股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  5. 审议通过了《公司2012年度利润分配预案》

  参加表决的股份数为52,144,841股, 其中同意52,144,841股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  6. 审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》

  参加表决的股份数为52,144,841股, 其中同意52,144,841股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  7. 审议通过了《公司2012年度董监事薪酬及津贴的议案》

  参加表决的股份数为52,144,841股, 其中同意52,144,841股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  8. 审议通过了《公司2013年度日常关联交易事项》

  参加表决的股份数为144,841股, 其中同意144,841股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%（因股东北京矿冶研究总院为关联交易方，其所持有的52,000,000股均回避表决），反对0股，弃权0股。

  9. 审议通过了《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》

  参加表决的股份数为144,841股, 其中同意144,841股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%（因股东北京矿冶研究总院为关联交易方，其所持有的52,000,000股均回避表决），反对0股，弃权0股。

  10. 审议通过了《关于公司拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》

  参加表决的股份数为52,144,841股, 其中同意52,144,841股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  11．审议通过了《关于公司拟向控股子公司北矿磁材（阜阳）有限公司提供财务资助的议案》

  参加表决的股份数为52,144,841股, 其中同意52,144,841股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  12．审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

  参加表决的股份数为52,144,841股, 其中同意52,144,841股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  13.审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  参加表决的股份数为52,144,841股, 其中同意52,144,841股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、 律师见证情况

  本次股东大会经北京市嘉润道和律师事务所律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为：北矿磁材2012年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的议案和会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

  北矿磁材科技股份有限公司董事会

  二〇一三年五月十日

  股票简称：北矿磁材     股票代码：600980     公告编号：2013-021

  北矿磁材科技股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北矿磁材科技股份有限公司董事会于2013年5月2日发出召开第五届董事会第一次会议的通知，以送达或电子邮件的方式通知了各位董事。公司董事会于2013年 5月10日以现场会议结合通讯表决的方式召开了第五届董事会第一次会议，公司全体董事出席了会议，公司监事及部分高管列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式审议通过了如下议案：

  一、《关于选举公司董事长的议案》

  选举蒋开喜先生为公司董事长，任期同公司第五届董事会。

  同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。

  蒋开喜先生的简历见公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第四届董事会第十八次会议决议公告》或《公司2012年年度股东大会会议资料》。

  二、《关于选举各专业委员会委员的议案》

  战略决策委员会组成人员：

  主任：张国庆

  成员：韩长风、蒋开喜、于月光、吕宝顺

  薪酬与考核委员会组成人员：

  主任：韩长风

  成员：张国庆、刘显清、于月光、吕宝顺

  审计委员会组成人员：

  主任：黄程

  成员：韩长风、刘显清

  提名委员会：

  主任：张国庆

  成员：黄程、蒋开喜

  上述人员任期同公司第五届董事会。

  同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。

  三、《关于聘任公司总经理的议案》

  聘任李炳山先生为公司总经理，任期同公司第五届董事会。

  同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。

  相关人员简历见附件。

  四、《关于聘任公司副总经理的议案》

  聘任罗雄先生、滕阳民先生、廖有良先生为公司副总经理，任期同公司第五届董事会。

  同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。

  相关人员简历见附件。

  五、《关于聘任公司财务总监的议案》

  聘任李阳先生为公司财务总监，任期同公司第五届董事会。

  同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。

  相关人员简历见附件。

  六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  聘任李阳先生为公司董事会秘书,任期同公司第五届董事会。

  同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。

  七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  聘任冯涛女士为公司证券事务代表,任期同公司第五届董事会。

  同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。

  相关人员简历见附件。

  特此公告。

  北矿磁材科技股份有限公司董事会

  二〇一三年五月十日

  高级管理人员简历：

  李炳山先生，1965年出生，工商管理硕士，研究员，中国钨业协会理事，北京市昌平区政协委员。曾任北京钨钼材料厂厂长，北京矿冶研究总院材料科技发展中心主任，北矿新材科技有限公司第一届董事会董事，总经理。长期从事难熔金属材料的研究开发和经营管理，负责并主持过国家863重大专项和科技部支撑计划课题，多次获国家、省部级及行业科技奖励。

  罗雄先生，1967年出生，工学硕士，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任北矿磁材科技股份有限公司质量控制部经理、市场营销部经理，北京北矿磁电材料有限公司经理。2010年5月起，担任北矿磁材科技股份有限公司副总经理。

  滕阳民先生，1968年出生理学硕士，教授级高级工程师。曾任北矿磁材科技股份有限公司研发部项目经理，注射磁事业部经理。2010年5月起，担任北矿磁材科技股份有限公司副总经理。

  廖有良先生，1965年出生，工学学士，教授级高级工程师。曾任北京矿冶研究总院磁材所工艺室副主任，北矿磁材科技股份有限公司研发中心经理，粘结料粉事业部经理，北矿磁材科技股份有限公司第三、四届监事会职工监事。2012年6月起，担任北矿磁材科技股份有限公司副总经理。

  李阳先生，1969年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任北矿磁材科技股份有限公司烧结磁器件制造部主管、综合管理部经理。2009年8月起，担任北矿磁材科技股份有限公司董事会秘书。

  证券事务代表简历：

  冯涛女士，1988年出生，经济学学士。曾任北京当升材料科技股份有限公司证券部助理，已取得由上海证券交易所及深圳证券交易所分别颁发的《董事会秘书任职资格证书》。2012年10月起，担任北矿磁材科技股份有限公司证券事务代表。

  股票简称：北矿磁材    股票代码：600980     公告编号：2013-022

  北矿磁材科技股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北矿磁材科技股份有限公司监事会于2013年5月2日发出召开第五届监事会第一次会议的通知，以送达及电子邮件的方式通知了各位监事。公司监事会于2013年 5月10日召开了第五届监事会第一次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。公司董事会秘书列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以书面表决方式审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举夏晓鸥先生为公司监事会主席。

  同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。

  夏晓鸥先生的简历见公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第四届监事会第十三次会议决议公告》或《公司2012年年度股东大会会议资料》。

  特此公告。

  北矿磁材科技股份有限公司监事会

  二〇一三年五月十日