证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2013-008

凤凰光学股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月9日以通讯传真方式召开第六届董事会第十次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加董事9人，会议审议通过了《关于受让控股子公司凤凰光学安防（上海）有限公司49%股权的议案》。

凤凰光学安防（上海）有限公司（以下简称“上海安防”）于2010年8月在上海成立，注册资本400万元，其中公司出资204万元，占股份的51%，上海汇励信息科技有限公司出资196万元，占股份的49%。上海安防经营范围为安防产品、电子产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件领域的技术开发，投资管理，投资咨询（除金融、证券），企业营销策划，企业管理咨询，弱电工程，技防设备、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、光学镜头、照相器材、通讯器材的销售，从事货物及技术的进出口业务。

目前，上海安防主要负责监控镜头的销售与市场推广，并根据市场需求给公司下单。为整合资源，加强研发、制造、营销之间的合作，公司同意以截止2012年12月31日为评估基准日的评估价和本次股权受让前上海安防2013年账面净利润为依据，受让控股子公司上海安防49%股权。本次股权受让后，公司持有上海安防100%股权。

经本次董事会审议通过后，公司将与上海汇励信息科技有限公司签署股权受让协议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告

凤凰光学股份有限公司

董 事 会

2013年5月11日

证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 编号：临2013—009

凤凰光学股份有限公司

关于召开2012年度业绩及现金分红说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开地点：公司通过上证所信息网络有限公司提供的服务平台召开说明会

●会议召开时间：2013年5月29日（星期三）15:30-17:00

●会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年4月3日披露了《2012年年度报告》及公司2012年度利润分配预案，具体内容请参阅2013年4月3日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定于2013年5月29日通过网络远程互动的方式召开“2012年度业绩及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间和地点

召开时间：2013年5月29日（星期三）15:30-17:00

召开地点：网络互动，公司通过上证所信息网络有限公司提供的服务平台召开说明会。

三、公司出席说明会的人员

执行董事、总经理 缪建新先生

执行董事、副总经理兼总会计师 汪继元先生

董事会秘书 朱群峰先生

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2013年5月27日至5月28日期间通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。公司欢迎媒体、投资者特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

2、投资者可以在2013年5月29日（星期三）15:30-17:00通过互联网直接登陆网址http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：朱群峰、吴明芳、刘激扬

电话：0793-8259547

传真：0793-8259547

电子邮箱：600071@phenixoptics.com.cn

特此公告。

凤凰光学股份有限公司

董事会

2013年5月11日

证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 编号：临2013—010

凤凰光学股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次

本次股东大会的类型为凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会。

2．会议召集人：公司第六届董事会

3．会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2013年6月7日（星期五）上午9:30

（2）网络投票的起止日期和时间：2013年6月7日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

（3）股权登记日：2013年5月31日（星期五）

（4）现场会议召开地点：江西省上饶市光学路1号公司四楼会议室。

（5）表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（6）投票规则：

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

议案1、审议公司2012年度董事会工作报告

议案2、审议公司2012年度监事会工作报告

议案3、审议公司独立董事2012年度述职报告

议案4、审议公司2012年度财务决算报告

议案5、审议公司2013年度财务预算报告

议案6、审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案

议案7、审议公司2012年度报告及报告摘要

议案8、审议关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案

三、出席会议的对象

1、2013年5月31日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

3、因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

四、会议登记事项

1．会议登记事项

（1）参加现场会议的登记办法

自然人股东持本人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续。

法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东帐户卡及持股证明办理登记。

异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

（2）网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东帐户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

2．参加现场会议登记时间：

2013年6月5日（星期三）上午9:30-下午17:00；2013年6月6日（星期四）上午9:30-11:30，逾期不予受理。

3．登记地点：凤凰光学股份有限公司董事会办公室

4、登记方式：到公司董事会办公室、信函或传真方式

异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2013年6月

6日上午11:30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。传真后请电话确认

5．联系方式：

地址：江西省上饶市光学路1号，邮编：334000

联系人：朱群峰、吴明芳、刘激扬

电话：0793-8259547；传真：0793-8259547

电子邮箱：600071@phenixoptics.com.cn

6．其他事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

（2）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

五、股东参与网络投票的操作流程

1．本次会议通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年6月7日上午9：30至11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2．投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738071	凤凰投票	8	A股股东

3．股票投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票

（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00

元代表总议案，以1.00 元代表议案一，以2.00元代表议案二，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	申请价格	表决意见
			同意	反对	弃权
总议案	表示对以下议案一至议案八所有议案同意表决	99.00	1股	2股	3股
一	审议公司2012年度董事会工作报告	1.00	1股	2股	3股
二	审议公司2012年度监事会工作报告	2.00	1股	2股	3股
三	审议公司独立董事2012年度述职报告	3.00	1股	2股	3股
四	审议公司2012年度财务决算报告	4.00	1股	2股	3股
五	审议公司2013年度财务预算报告	5.00	1股	2股	3股
六	审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案	6.00	1股	2股	3股
七	审议公司2012年度报告及报告摘要	7.00	1股	2股	3股
八	审议关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案	8.00	1股	2股	3股

4．在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对；3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5．投票注意事项

（1）若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东也可以根据其意愿按提案的投票申报顺序进行投票。投票申报不得撤单。

（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司

董事会

2013年5月11日

附件：授权委托书式样

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席凤凰光学股

份有限公司2012年年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议公司2012年度董事会工作报告
2	审议公司2012年度监事会工作报告
3	审议公司独立董事2012年度述职报告
4	审议公司2012年度财务决算报告
5	审议公司2013年度财务预算报告
6	审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7	审议公司2012年度报告及报告摘要
8	审议关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案

备注：委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、弃权“下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作指示或对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人（签字或法人单位盖章）：   受托人签名：

委托人身份证号码：    受委托人身份证号码：

委托人联系电话：    受托人联系电话：

委托人股东帐号： 委托人持股数额：

委托日期： 二○一三年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）