2012年度股东大会决议公告
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2013－019
时代出版传媒股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司2012年度股东大会于2013年5月10日上午9:00在公司一楼第二会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表人数共6人，代表股份364,564,262股，占公司总股本的72.07%，本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由王亚非董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议以现场投票表决的方式，逐项审议如下决议：
1.通过《关于2012年度董事会工作报告的议案》
会议以364,564,262股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。
2.通过《关于2012年度监事会工作报告的议案》
会议以364,564,262股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。
3.通过《关于<2012年度报告>及<2012年度报告摘要>的议案》
会议以364,564,262股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。
4.通过《关于2012年度财务决算的议案》
会议以364,564,262股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。
5.通过《关于2012年度利润分配的议案》
经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，本公司 2012年度母公司实现净利润 90,964,660.78元（合并报表净利润311,941,701.98元），加上年初未分配利润244,386,888.91元，扣除已分配2011年股利，可供分配利润为264,536,008.25元，提取法定盈余公积金9,096,466.08元，可供股东分配的利润为255,439,542.17元。拟以本公司2012年末总股本505,825,296股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.851元（含税），共计分配现金股利93,628,262.29元（含税）。
公司2012年度不实施资本公积金转增股本。
会议以364,564,262股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。
6.通过《关于独立董事2012年度述职报告的议案》
会议以364,564,262股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。
7.通过《关于选举独立董事的议案》
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，现选举郝振省担任公司第五届董事会独立董事，任期为股东大会决议后生效至第五届董事会届满之日止。
会议以364,564,262股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。
8.通过《关于选举公司董事的议案》
根据公司《章程》的有关规定，现选举张克文担任公司第五届董事会董事，任期为股东大会决议后生效至第五届董事会届满之日止。
会议以364,564,262股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。
9. 通过《关于选举公司监事的议案》
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，现选举胡正义担任公司第五届监事会监事，任期为股东大会决议后生效至第五届监事会届满之日止。
会议以364,564,262股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。
10.通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为2013年度审计机构，期限为一年，为本公司进行有关财务审计、专业咨询及出具其他法定文件。
会议以364,564,262股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。
11.通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》
公司全资子公司时代国际出版传媒（上海）有限公司（以下简称“时代国际”）成立后经营业务陆续开展，随着公司业务量的不断增加，其所从事的业务资金需求量也随之增长。为了进一步促进其生产发展，满足资金需求，提高经济效益，公司拟为时代国际提供金额为2,000万元的银行综合授信连带责任担保，期限为3年。
会议以364,564,262股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。
本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2013年4月26日披露的《时代出版2012年度股东大会会议资料》。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所孙庆龙律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：
时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.时代出版传媒股份有限公司2012年度股东大会决议；
2. 《安徽承义律师事务所关于时代出版传媒股份有限公司召开2012年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司
2013年5月10日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 编号：临2013－020
时代出版传媒股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知及相关资料从2013年4月30日起以传真、电子邮件和书面的方式送达与会人员，2013年5月10日上午11：00以通讯表决的形式召开。本次会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、通过《关于选举郝振省担任董事会提名委员会委员（主任）、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员的议案》
选举郝振省担任董事会提名委员会委员（主任）、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、通过《关于选举张克文担任董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
根据董事长王亚非的提名，选举张克文担任董事会薪酬与考核委员会委员。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2013年5月10日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2013-021
时代出版传媒股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第五届监事会第十次会议于2013年5月10日上午11：30在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2013年4月30日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事胡正义主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》：
选举胡正义为公司监事会主席，任期为本次监事会决议后生效至第五届监事会届满之日止。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
2013年5月10日
附件：
胡正义简历
胡正义，男，1961年11月出生，汉族，中共党员，学士学位，编审，安徽人民出版社社长，中国出版协会常务理事，安徽省出版工作者协会副主席。历任安徽科学技术出版社编辑室主任、安徽电子音像出版社副社长、安徽旭日光盘有限公司董事长、总经理。2001年、2002年、2003年连续三年获安徽省新闻出版局事业单位处级干部年度考核“优秀”。
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2013-022
时代出版传媒股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司与武汉理工大学签署《战略合作框架协议》和《联合共建实习、培训基地协议书》。根据协议，双方将建立全面、长期、稳定的战略合作关系，以产学研结合为纽带、以重点项目合作共建为基础，充分整合资源，实现合作共赢；双方将共建自主研发基地和人才培养基地，以此为平台，在发展战略咨询、科学技术项目开发和产品应用、人才培养等多方面展开深入合作。
武汉理工大学是教育部直属的全国重点大学，是首批列入国家“211工程”和“985优势学科创新平台”重点建设的高校，其所属的编辑出版专业、广告学专业等均为我国教学研究综合实力强并在学科领域排名较为靠前的专业。公司作为首家也是唯一一家获批入选国家认定企业技术中心的文化企业，未来将以所属博士后工作站等作为技术研发平台，充分利用武汉理工大学的学科、人才、科技、智力等资源优势，不断提高科技研发和人才队伍水平，进一步增强公司的技术实力、成果转化能力和企业竞争力。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2013年5月10日