股票代码：600215 股票简称：长春经开 公告编号：2013－015

  长春经开（集团）股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况；

  ●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2013年5月10日

  2、召开地点：长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事长陈平

  6、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  出席会议的股东（代理人）共2人，代表股份140,970,968股，占公司有表决权总股份465,032,880股的30.314%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

  三、会议以现场记名投票表决的方式通过了以下议案：

  1、审议通过《关于5号土地一级土地开发结算付款协议》

  表决结果：赞成140,970,968股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  2、《关于兴隆山镇一级土地开发陶瓷厂地块结算付款协议》

  表决结果：赞成140,970,968股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经吉林超远律师事务所侯育颉、唐胜君律师出席见证并出具法律意见书。结论性意见：公司2013年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

  五、上网公告附件

  吉林超远律师事务所出具的《法律意见书》

  特此公告。

  长春经开（集团）股份有限公司董事会

  二O一三年五月十一日