股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2013 — 011

  中航航空电子设备股份有限公司

  2013年度第二次临时股东大会决议公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度第二次临时股东大会于2013年5月10日上午9：30以现场会议方式在北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼2005号会议室召开。出席会议的股东及股东代表共10名，代表股份1,052,550,078股，占公司总股份1,353,202,260股的 77.78%，会议召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次大会由公司董事会召集，会议由董事长卢广山先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及北京市嘉源律师事务所见证律师列席了会议。

  二、提案审议情况

  会议通过认真审议，逐项以记名表决的方式，通过了以下决议：

  1、以1,052,550,078股同意（占参会应表决股数100%），0股反对，0股弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  2、以1,052,550,078股同意（占参会应表决股数100%），0股反对，0股弃权审议通过《关于变更公司名称暨修改公司章程的议案》。

  三、律师见证情况

  经北京市嘉源律师事务所贺伟平律师、赵博嘉律师现场见证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，通过的决议合法有效。

  四、上网公告附件

  北京市嘉源律师事务所关于中航航空电子设备股份有限公司2013年度第二次临时股东大会法律意见书。

  五、备查文件目录

  1、公司2013年度第二次临时股东大会会议资料

  2、经与会董事签字确认的公司2013年度第二次临时股东大会决议

  特此公告

  中航航空电子设备股份有限公司

  董 事 会

  2013年5月10日