证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2013-008

  西安开元投资集团股份有限公司2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2013年5月10日（星期五）9:30

  2.召开地点：西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：西安开元投资集团股份有限公司董事会

  5.主持人：董事长王爱萍女士

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1.股东出席情况：

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计5人，代表股份236,145,281股，占公司有表决权股份总数的33.10%。

  2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  经大会投票表决，逐项通过如下议案：

  1. 2012年度董事会工作报告：

  同意236,145,281股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2. 2012年度监事会工作报告：

  同意236,145,281股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  3. 2012年度财务决算报告：

  同意236,145,281股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  4. 2012年度利润分配方案：

  同意236,145,281股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  公司2012年度实现归属于母公司的净利润111,045,688.73元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现净利润148,002,054.23为基准提取10%法定盈余公积14,800,205.42 元，可用于支付普通股股利部分为96,245,483.31元，加上上年度结转的未分配利润234,851,927.98元，合计可供股东分配利润为331,097,411.29元。

  决定以公司2012年末总股本713,419,721股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），实际分配利润合计35,670,986.05元，余额295,426,425.24元，结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

  5. 2012年年度报告及其摘要：

  同意236,145,281股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  6. 关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案：

  同意236,145,281股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  7.关于续聘希格玛会计师事务所有限公司的提案：

  同意236,145,281股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  五、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司四位独立董事李玉萍女士、任冬梅女士、师萍女士、张宝通先生向股东大会提交了《独立董事2012年度述职报告》。

  六、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

  2.律师姓名：吕延峰、周永伟

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  七、备查文件

  1.西安开元投资集团股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安开元投资集团股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  西安开元投资集团股份有限公司董事会

  2013年5月11日