证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2013-015

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年5月10日在公司会议室召开，出席本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人5人，代表股份48839647股，占公司股份总数的39.15%。

  本次会议由公司董事会召集，董事长李彧先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司邀请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并投票表决通过了如下事项：

  三、提案表决情况

  本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了以下议案：

  1、《2012年度董事会工作报告》

  同意48839647股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  2、《2012年度监事会工作报告》

  同意48839647股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  3、《关于2012年度财务决算的议案》

  同意48839647股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  4、《关于2012年度利润分配的议案》

  同意48839647股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  5、《公司2012年年度报告及摘要》

  同意48839647股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  6、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

  同意48839647股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  7、《关于修改公司章程的议案》

  同意48839647股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  8、《关于董事会换届选举的议案》

  本次股东大会采用累积投票方式选举李彧、刘罕、唐继锋、俞世新、陈虎、殷骏、沈明宏、楼光华、江志斌为公司第五届董事会董事（其中沈明宏、楼光华、江志斌为独立董事），共同组成公司第五届董事会，任期三年。

  其中：

  选举李彧为第五届董事会董事，同意48839646股，占出席会议所有股东所持股份的99.999998%；

  选举刘罕为第五届董事会董事，同意48839646股，占出席会议所有股东所持股份的99.999998%；

  选举唐继锋为第五届董事会董事，同意48839646股，占出席会议所有股东所持股份的99.999998%；

  选举俞世新为第五届董事会董事，同意48839646股，占出席会议所有股东所持股份的99.999998%；

  选举陈虎为第五届董事会董事，同意48839646股，占出席会议所有股东所持股份的99.999998%；

  选举殷骏为第五届董事会董事，同意48839646股，占出席会议所有股东所持股份的99.999998%；

  选举沈明宏为第五届董事会独立董事，同意48839646股，占出席会议所有股东所持股份的99.999998%；

  选举楼光华为第五届董事会独立董事，同意48839646股，占出席会议所有股东所持股份的99.999998%；

  选举江志斌为第五届董事会独立董事，同意48839646股，占出席会议所有股东所持股份的99.999998%。

  9、《关于监事会换届选举的议案》

  本次股东大会采用累积投票方式选举孙宜周、杨海忠为公司第五届监事会监事，与职工监事刘伟共同组成公司第五届董事会，任期三年。

  其中：

  选举孙宜周为第五届监事会监事，同意48839646股，占出席会议所有股东所持股份的99.999998%；

  选举杨海忠为第五届监事会监事，同意48839646股，占出席会议所有股东所持股份的99.999998%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  2、见证律师：朱玉婷、李琳玲

  3、结论性意见：经验证，出席公司本次股东大会的股东及股东代表就公告列明事项以记名投票方式进行了表决，公司按公司章程和《上市公司股东大会规则》规定程序进行了计票、监票，当场公布了表决结果。本所律师审核后认为，公司本次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程的规定，表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。

  五、备查文件目录

  1、公司2012年度股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  二〇一三年五月十日

  证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2013-016

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2013年4月28日以传真、Email形式发出会议通知，于2013年5月10日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席了本次会议，会议由李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

  1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案”。

  选举李彧先生为公司董事长；选举刘罕先生为公司副董事长。

  2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案”；

  根据《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，具体名单如下：

  提名委员会

  召集人：沈明宏 成员：李彧 楼光华

  审计委员会

  召集人：楼光华 成员：刘罕 沈明宏

  薪酬和考核委员

  召集人：江志斌 成员：刘罕 沈明宏

  战略委员会

  召集人：李彧 成员：刘罕 俞世新 江志斌

  3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案”。

  聘任俞世新先生担任公司总经理；殷骏先生担任公司董事会秘书。

  4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任公司高级管理人员的议案”。

  聘任李程生、金达担任副总工程师；聘任殷骏担任人事行政总监；聘任蒋红担任财务负责人兼财务部经理。

  5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于公司2013年度经营业绩考核和激励方案（草案）的议案”。

  特此公告。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  二零一三年五月十日

  附：相关人员简历

  李彧：男，43岁，中国公民，硕士研究生，高级经济师，历任上海紫江（集团）有限公司总裁特别助理、总裁助理、董事、副总裁，上海紫江企业集团股份有限公司董事长、本公司第一届、第二届董事会董事、第二届、第三届、第四届董事会董事长，现任上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁，上海紫晨投资有限公司董事长，上海朗程投资管理有限公司董事长，上海紫竹高新区（集团）有限公司董事，上海雅运纺织化工股份有限公司董事，上海市青年企业家协会副会长。

  刘罕：男，42岁，中国公民，硕士研究生，历任上海紫江（集团）有限公司研究发展部经理、总经理、本公司监事、董事兼董事会秘书，本公司第二届、第三届、第四届董事会副董事长，现任上海紫江（集团）有限公司董事会秘书、战略研究部总经理、杭州中恒电气股份有限公司董事。

  俞世新，男，46岁，中国公民，硕士研究生学历，高级会计师，历任上海轮胎橡胶集团股份有限公司财务部会计，亨特建材（中国）有限公司财务经理，上海紫江集团有限公司会计部经理，上海紫燕模具工业有限公司、上海紫燕注塑成型有限公司、上海紫燕合金应用技术有限公司财务总监，上海威尔泰工业自动化股份有限公司财务总监，第四届董事会董事，总经理。

  殷骏：男，40岁，中国公民，硕士研究生学历，历任合肥荣事达洗衣机有限公司质量部科员，国电南京自动化股份有限公司企业发展部主管，上海紫江（集团）有限公司战略研究部高级经理，上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会秘书、投资总监，第四届董事会董事。

  李程生：男，57岁，中国公民。大学本科学历，研究级高级工程师，历任上海自动化仪表研究所研究员，上海威尔泰工业自动化股份有限公司副总工程师。

  金达：男，39岁，中国公民，硕士研究生，历任National Instrumens工程师、Technical Lead，上海威尔泰自动化股份有限公司现场总线高级经理、副总工程师。

  蒋红：女，45岁，中国公民。大专学历，历任公司上海第六电表厂财务部成本会计，上海伊思丽化妆品有限公司财务经理，本公司财务部经理，现任本公司会计机构负责人(会计主管人员)。

  证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2013-017

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2013年4月28日以传真、Email形式发出会议通知，于2013年5月10日在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  与会监事经过讨论，审议并一致通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

  选举孙宜周先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

  特此公告。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  二零一三年五月十日