证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2013-030

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  关于召开2013年第三次临时股东大会通知的修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月10日发布了《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》的公告（以下简称“《公告》”，公告编号：2013-029），该《公告》中“三、本次股东大会现场会议的登记方式”下的“（二）会议登记时间”有误，现对此进行修正，具体内容如下：

原《公告》内容：

（二）会议登记时间：2013年5月17日和18日，上午9：00--11：00，下午13：00--16：30；

修正后《公告》内容：

（二）会议登记时间：2013年5月24日和25日，上午9：00--11：00，下午13：00--16：30；

特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司董事会

2013年5月11日

附件：修正后的《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》

浙江金磊高温材料股份有限公司

关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第五次会议决定于2013年5月27日召开2013年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人：公司董事会

(二)会议时间：现场会议时间2013年5月27日下午14：00

网络投票时间：2013年5月26日至2013年5月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年5月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2013年5月26日下午15：00至2013年5月27日下午15：00。

(三)召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

(四)股权登记日：2013年5月21日

(五)会议召开地点：浙江省湖州市德清县钟管镇南湖路7号升华大酒店二楼2号会议室

(六)本次会议的出席对象：

1.截止2013年5月21日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请见证的律师等。

二、会议审议事项

议案1.《关于拟对德清金汇小额贷款有限公司增资暨关联交易议案》

具体内容请详见2013年5月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第五次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》及《关于拟对德清金汇小额贷款有限公司增资暨关联交易公告》。

三、本次股东大会现场会议的登记方式

(一)会议登记方式：

1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；

委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3.异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件2）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二)会议登记时间：2013年5月24日和25日，上午9：00--11：00，下午13：00--16：30；

(三)会议登记地点：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路117号浙江金磊高温材料股份有限公司董事会秘书办公室；

(四)注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体网络投票程序如下：

(一)采用深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362624

2.投票简称：“金磊投票”

3.投票时间：2013年5月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“金磊投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于拟对德清金汇小额贷款有限公司增资暨关联交易议案》	1.00

3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

5)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

6)如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。

1)申请服务密码的流程,登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江金磊高温材料股份有限公司2013年第三次临时股东大会投票”；

2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

4)确认并发送投票结果。

3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月26日下午15：00至2013年5月27日下午15：00期间的任意时间。

五、其他事项

(一)本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

(二)联系人：魏松、褚敏豪

(三)联系电话：0572-8409712 传真：0572-8409677

(四)邮政编码：313220

特此公告。

浙江金磊高温材料股份有限公司董事会

2013年5月10日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2013年5月27日召开的浙江金磊高温材料股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案内容		表决结果
序号	非适用于累计投票制的议案
1.	《关于拟对德清金汇小额贷款有限公司增资暨关联交易议案》	□ 同意	□ 反对	□ 弃权

注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件2

浙江金磊高温材料股份有限公司

2013年第三次临时股东大会参加会议回执

截止2013年5月21日，本人/本单位持有浙江金磊高温材料股份有限公司股票，拟参加公司2013年第三次临时股东大会。

姓名或名称 （签字或盖章）		身份证号码/企业营业执照号码
股东帐号		持有股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人出席		备注

时间：