• 1:封面
  • 2:焦点
  • 3:焦点
  • 4:要闻
  • 5:要闻
  • 6:海外
  • 7:金融货币
  • 8:证券·期货
  • 9:证券·期货
  • 10:财富管理
  • 11:财富管理
  • 12:观点·专栏
  • A1:公 司
  • A2:公司·热点
  • A3:公司·纵深
  • A4:公司·纵深
  • A5:公司·动向
  • A6:公司·地产
  • A7:研究·数据
  • A8:上证研究院·宏观新视野
  • A9:股市行情
  • A10:市场数据
  • A11:信息披露
  • A12:信息披露
  • A13:信息披露
  • A14:信息披露
  • A15:信息披露
  • A16:信息披露
  • A17:信息披露
  • A18:信息披露
  • A19:信息披露
  • A20:信息披露
  • A21:信息披露
  • A22:信息披露
  • A23:信息披露
  • A24:信息披露
  • A25:信息披露
  • A26:信息披露
  • A27:信息披露
  • A28:信息披露
  • A29:信息披露
  • A30:信息披露
  • A31:信息披露
  • A32:信息披露
  • A33:信息披露
  • A34:信息披露
  • A35:信息披露
  • A36:信息披露
  • A37:信息披露
  • A38:信息披露
  • A39:信息披露
  • A40:信息披露
  • A41:信息披露
  • A42:信息披露
  • A43:信息披露
  • A44:信息披露
  • A45:信息披露
  • A46:信息披露
  • A47:信息披露
  • A48:信息披露
  • 深圳市零七股份有限公司
    关于召开2012年度股东大会的提示性公告
  • 嘉实超短债证券投资基金2013年第四次收益分配公告
  • 株洲天桥起重机股份有限公司
    第二届董事会第十九次会议决议公告
  • 海南椰岛(集团)股份有限公司关于参加
    “海南辖区上市公司2012年度业绩
    网上集体说明会”的公告
  • 兰州民百(集团)股份有限公司
    2013年第二次临时股东大会
    决议公告
  • 克明面业股份有限公司
    2013年度第三次临时股东大会决议的公告
  • 上海汇通能源股份有限公司
    第二十二次股东大会(暨二〇一二年年会)决议公告
  • 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)
    因境外交易所休市暂停申购、
    赎回及定期定额投资业务的公告
  • 新疆冠农果茸集团股份有限公司
    关于国有股权无偿划转完成股份过户的
    提示性公告
  •  
    2013年5月14日   按日期查找
    A35版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | A35版:信息披露
    深圳市零七股份有限公司
    关于召开2012年度股东大会的提示性公告
    嘉实超短债证券投资基金2013年第四次收益分配公告
    株洲天桥起重机股份有限公司
    第二届董事会第十九次会议决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司关于参加
    “海南辖区上市公司2012年度业绩
    网上集体说明会”的公告
    兰州民百(集团)股份有限公司
    2013年第二次临时股东大会
    决议公告
    克明面业股份有限公司
    2013年度第三次临时股东大会决议的公告
    上海汇通能源股份有限公司
    第二十二次股东大会(暨二〇一二年年会)决议公告
    银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)
    因境外交易所休市暂停申购、
    赎回及定期定额投资业务的公告
    新疆冠农果茸集团股份有限公司
    关于国有股权无偿划转完成股份过户的
    提示性公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    克明面业股份有限公司
    2013年度第三次临时股东大会决议的公告
    2013-05-14       来源:上海证券报      

      证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2013-040

      克明面业股份有限公司

      2013年度第三次临时股东大会决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      重要内容提示:

      1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

      一、会议召开及出席情况

      克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知(公告编号:2013-038)。

      本次会议采取现场投票表决方式召开,会议于2013年5月13日上午9点在公司总部大会议室召开。本次会议由公司董事会召集,董事长陈克明先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

      参加本次股东大会的股东或股东代理人共计2人,代表有表决权的股份数51,

      700,000股,占公司股本总额83,080,000股62.229%。

      二、议案审议和表决情况

      本次股东大会无否决和修改议案的情况,无新议案提交表决,不涉及变更前次股东大会决议。

      大会按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场表决,审议通过了如下决议:

      (一)《关于调整超募资金使用计划的议案》

      表决结果:同意51,700,000股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0 %;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0 %。

      (二)《关于调整董事、监事薪酬的议案》

      表决结果:同意51,700,000股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0 %;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0 %。

      三、 法律意见书的结论性意见

      湖南启元律师事务所指派律师刘中明出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司的《公司章程》等有关规定;本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

      四、备查文件

      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议》;

      2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

      特此公告。

      克明面业股份有限公司

      2013年5月13日