证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号：2013-025

  福建腾新食品股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、福建腾新食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知，于2013年5月8日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

  2、本次会议于2013年5月13日上午在公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

  3、会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人；其中，董事朱大为以通讯方式参会。

  4、由公司董事长滕用雄召集和主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权和0票回避的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，同意聘任林天山为公司董事会秘书、副总经理，负责证券、法务和投资等事务，任期自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告，独立董事对本议案发表的《关于聘任董事会秘书、副总经理的独立意见》也同时刊登于巨潮资讯网。

  2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权和0票回避的表决结果，审议通过《关于变更公司名称的议案》，同意将公司注册名称变更为“海欣食品股份有限公司”，英文名称变更为“HaiXin Foods CO.,LTD.”。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权和0票回避的表决结果，审议通过《关于变更公司注册地址的议案》，同意将公司注册地址变更为“福州市仓山区金山建新北路150号”。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权和0票回避的表决结果，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司名称、注册地址的修改方案，并同意对公司其他制度相应条款进行修订。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权和0票回避的表决结果，审议通过《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权和0票回避的表决结果，审议通过《关于制定<公司内部问责制度>的议案》。

  7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权和0票回避的表决结果，审议通过《关于制定<公司财务管理制度>的议案》。

  8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权和0票回避的表决结果，审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》，决定于5月31日召开2013年第二次临时股东大会现场会。

  详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告，《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》，同时刊登在2013年5月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  三、备查文件

  1、经与会董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  福建腾新食品股份有限公司董事会

  2013年5月14日

  证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号：2013-026

  福建腾新食品股份有限公司

  关于聘任林天山为董事会秘书、副总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建腾新食品股份有限公司原董事会秘书、副总经理刘锦德先生辞职后，由公司董事长滕用雄先生代行董事会秘书职责；为保障公司董事会日常工作更有序的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司于2013年5月13日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》，同意聘任林天山先生为董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  福建腾新食品股份有限公司董事会

  2013年5月14日

  附件：林天山先生简历

  林天山，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有法律职业资格证，2013年2月通过深交所董事会秘书资格考试。历任福建冠福家用股份有限公司法务专员、厦门东纶集团总经办职员；2007年12月起在公司工作，曾任公司证券法务经理、职工代表监事，现任公司证券事务代表。林天山先生将在被聘任为公司董事会秘书后，同时辞去公司证券事务代表职务。

  林天山未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  林天山联系方式：

  联系电话：0591-88202235

  传真号码：0591-88202231

  联系地址：福建省福州市仓山区金山建新北路150号

  邮政编码：350008

  电子邮箱：lintianshan@tengxinfoods.com.cn

  证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号：2013-027

  福建腾新食品股份有限公司

  关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、基本情况

  1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会，经第三届董事会第十八次会议决定召开。

  3、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

  4、会议时间：2013年5月31日（星期五）上午10:00-12:00

  5、会议召开方式：现场投票表决

  6、股权登记日：2013年5月27日

  7、会议出席人员：

  （1）截止2013年5月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

  8、会议地点：福建省福州市仓山区金山建新北路150号公司一楼会议室。

  二、审议事项

  1、关于变更公司名称的议案

  2、关于变更公司注册地址的议案

  3、关于修改《公司章程》的议案

  4、关于修改《公司募集资金管理制度》的议案

  上述四项议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司2013年5月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、登记事项

  （一）登记时间:2013年5月30日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00；

  （二）登记地点及授权委托书送达地点:福建省福州市仓山区金山建新北路150号福建腾新食品股份有限公司董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样。

  （三）登记方法：

  1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年5月30日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  四、其他事宜

  1、联系方式

  联 系 人:林天山

  联系电话:0591-88202235

  传 真:0591-88202231

  电子邮箱:zqb@tengxinfoods.com.cn

  联系地址：福建省福州市仓山区金山建新北路150号公司董事会办公室

  2、本次会议为期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会第十八次会议决议

  特此公告。

  福建腾新食品股份有限公司董事会

  2013年5月14日