证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2013-011

  浙江阳光照明电器集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：2013年5月 13日下午13：30，

（二）会议召开地点：浙江省上虞市凤山路485号公司七楼会议室。

（三）股东及股东代表出席情况

出席会议的股东和代理人人数	9
所持有表决权的股份总数（股）	311,714,149
占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.30

（四）董事、监事和董事会秘书出席情况

公司在任董事9人，出席6人，3位董事因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席会议。

（五）会议表决方式：现场投票表决方式。

（六）会议由董事长陈森洁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2012年董事会工作报告	311714149	100%	0	0%	0	0%	是
2	2012年监事会工作报告	311714149	100%	0	0%	0	0%	是
3	2012年年度报告全文及摘要	311714149	100%	0	0%	0	0%	是
4	2012年度财务决算报告	311714149	100%	0	0%	0	0%	是
5	2012年度利润分配预案	311714149	100%	0	0%	0	0%	是
6	2013年度财务预算计划	311714149	100%	0	0%	0	0%	是

7	关于聘请公司2013年度审计机构和内控审计机构的议案	311714149	100%	0	0%	0	0%	是
8	董事、监事年度薪酬的提案	311714149	100%	0	0%	0	0%	是
9	关于对下属子公司核定全年担保额度的议案	311714149	100%	0	0%	0	0%	是
10	关于变更募集资金投资项目的议案	311714149	100%	0	0%	0	0%	是
11	关于选举公司董事的提案	311669599	99.99%	44550	0.01%	0	0%	是

注：涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事向股东大会宣读了《独立董事2012 年度述职报告》。该报告对2012年度公司独立董事出席董事会会议及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。与会股东及授权代表未提出异议。

四、律师见证情况

上海锦天城律师事务所杨希律师和梁瑾律师出席并见证本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

五、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

2013年5月14日

备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会章的本次股东大会决议；

2、经与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；

3、上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。