证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2013-009

  中青旅控股股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议未有否决或修改提案的情况；

●本次会议未有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

中青旅控股股份有限公司2012年年度股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式于2013年5月13日召开。其中，现场会议于2013年5月13日下午14:00在公司2009会议室召开，网络投票时间为2013年5月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人共28人（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份100,880,750股，占公司有表决权股份总数的24.29%。有关统计数据详见下表：

现场出席会议的股东和代理人人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	100,594,450
占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.22%
通过网络投票出席会议的股东人数	16
所持有表决权的股份数（股）	286,300
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.07%

（三）本次会议由董事长张骏先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	公司2012年度董事会工作报告	100,632,050	99.75%	193,200	0.19%	55,500	0.06%	通过
2	公司2012年度监事会工作报告	100,631,050	99.75%	193,200	0.19%	56,500	0.06%	通过
3	公司2012年度独立董事履职报告	100,631,050	99.75%	193,200	0.19%	56,500	0.06%	通过
4	公司2012年度报告及摘要	100,631,050	99.75%	193,200	0.19%	56,500	0.06%	通过
5	公司2012年度财务决算报告	100,631,050	99.75%	193,200	0.19%	56,500	0.06%	通过
6	公司2012年度利润分配预案	100，615,050	99.74%	247,600	0.25%	18,100	0.01%	通过
7	关于聘任财务审计和内控审计机构及支付其报酬的议案	100，631,050	99.75%	193,200	0.19%	56,500	0.06%	通过
8	关于公司2013年度担保计划的议案	100,630，450	99.75%	193,200	0.19%	57,100	0.06%	通过

其中，第六项议案采用分段表决方式，结果如下：

序号	投票区段	同意 票数	本区段 占比	反对 票数	本区段 占比	弃权 票数	本区段 占比
6.1	持股1%以下	1,191,550	81.77%	247,600	16.99%	18,100	1.24%
6.1.1	持股1%以下且持股市值50万元以下	46,700	41.15%	48,700	42.91%	18,100	15.94%
6.1.2	持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	1,144,850	85.20%	198,900	14.80%	0	0%
6.2	持股1%-5%	30,634,684	100%	0	0%	0	0%
6.3	持股5%以上	68,788,816	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市中永律师事务所琚向晖、张云霞律师出具法律意见书。根据法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合公司法、上市公司股东大会规则和公司章程的规定，形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

中青旅控股股份有限公司

2013年5月13日

● 报备文件：股东大会决议