证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2013-025

  辽宁成大股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年5月13日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点在公司会议室。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	73
所持有表决权的股份总数（股）	190,932,343
占公司有表决权股份总数的比例（%）	13.99%
通过网络投票出席会议的股东人数	56
所持有表决权的股份数（股）	2,384,317
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.17%

（三）本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决，会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事6人、监事3人，全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意 票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	董事会工作报告	190,027,036	99.53	434,350	0.23	470,957	0.24	是
2	监事会工作报告	190,018,636	99.52	357,350	0.19	556,357	0.29	是
3	公司2012年年度报告全文及摘要	190,018,636	99.52	352,850	0.18	560,857	0.30	是
4	公司2012年年度财务决算报告	190,018,636	99.52	352,850	0.18	560,857	0.30	是
5	公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本方案	190,018,636	99.52	875,507	0.46	38,200	0.02	是
6	公司独立董事2012年度述职报告	190,018,636	99.52	352,850	0.18	560,857	0.30	是
7	关于修订《公司章程》的议案	178,678,787	93.58	11,692,699	6.12	560,857	0.30	是

8	关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会议事规则》的议案	190,018,636	99.52	352,850	0.18	560,857	0.30	是
9	关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》的议案	189,481,376	99.24	352,850	0.18	1,098,117	0.58	是
10	关于2013年度为控股子公司融资提供担保的议案	189,393,226	99.19	978,260	0.51	560,857	0.30	是
11	关于向银行申请授信额度的议案	190,018,636	99.52	357,350	0.19	556,357	0.29	是
12	关于聘用2013年度财务审计机构和内控审计机构的议案	190,018,636	99.52	357,350	0.19	556,357	0.29	是

议案5和议案7，均为涉及以特别决议通过的议案，该二项议案均获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中议案7的具体表决情况如下：

投票区段	同意票数	该区段 同意比例（%）	反对票数	该区段 反对比例（%）	弃权票数	该区段 弃权比例（%）
持股1%以下	20,129,597	95.66	875,507	4.16	38,200	0.18
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	20,036,297	97.30	555,350	2.70	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以下	93,300	20.66	320,157	70.88	38,200	8.46
持股1%-5%（含1%）	0	0	0	0	0	0
持股5%以上（含5%）	169,889,039	100	0	0	0	0

三、律师见证情况

辽宁恒信律师事务所张贞东律师和韩文君律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《关于辽宁成大股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。”

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司

2013年5月13日