证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2013-029

  泛海建设集团股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案；

2. 本次会议没有议案被否决。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间为：2013年5月14日下午14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月13日15:00至2013年5月14日15:00期间的任意时间。

2. 股权登记日：2013年5月10日

3. 现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第6会议室

4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

5. 会议召集人：公司董事会

6. 会议主持人：公司副董事长兼总裁韩晓生先生

7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 32 名，代表股份 3,650,852,160 股，占公司有表决权总股份数的80.11%。

2. 现场会议出席情况

其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共 17 名，代表股份 3,612,918,550 股，占公司总股份数的79.28%。

3. 网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代表共 15 名，代表股份 37,933,610 股，占公司总股份数的0.83%。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于审议公司董事会2012年度工作报告的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	3,650,852,160	3,650,799,260	0	52,900	99.99%

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（二）《关于审议公司监事会2012年度工作报告的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	3,650,852,160	3,650,710,960	0	141,200	99.99%

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（三）《关于审议公司2012年度财务决算报告的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	3,650,852,160	3,650,710,960	0	141,200	99.99%

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（四）《关于审议公司2012年度利润分配预案的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	3,650,852,160	3,650,763,860	0	88,300	99.99%

按照《公司法》和公司《章程》有关规定，拟订公司2012年度利润分配预案为：

提取法定公积金，计人民币34,895,947.94元；

加：上年末滚存的未分配利润人民币：139,596,541.74元；

本年可供股东分配的利润人民币：886,777,604.46元；

2012年度利润按公司现总股本4,557,311,768股，每10股派现金股利1.00元（含税）；

剩余未分配利润人民币431,046,427.66元结转下一年度。

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（五）《关于审议公司2012年度报告全文及摘要的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	3,650,852,160	3,650,710,960	0	141,200	99.99%

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（六）《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
非关联股东	149,168,422	149,027,222	0	141,200	99.91%

公司关联股东中国泛海控股集团有限公司与泛海能源投资股份有限公司及其他关联人回避了表决。表决结果同意票占出席会议的其他非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（七）《关于聘任会计师事务所有关事项的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	3,650,852,160	3,650,710,960	0	141,200	99.99%

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（八）《关于受让泛海控股有限公司持有的北京光彩置业有限公司出资权及相关权益的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
非关联股东	149,168,422	149,027,222	0	141,200	99.91%

公司关联股东中国泛海控股集团有限公司与泛海能源投资股份有限公司及其他关联人回避了表决。表决结果同意票占出席会议的其他非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（九）《关于公司控股子公司北京光彩置业有限公司购买北京光彩国际公寓部分商业物业的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
非关联股东	149,168,422	149,027,222	0	141,200	99.91%

公司关联股东中国泛海控股集团有限公司与泛海能源投资股份有限公司及其他关联人回避了表决。表决结果同意票占出席会议的其他非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

公司本次股东大会还听取了公司独立董事2012年度工作述职报告。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：君合律师事务所

2. 律师姓名：周 舫、滕晓燕

3. 结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月十五日