A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2013-012

  B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况；无

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况；无

一、 会议召开和出席情况

（一）内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2013年5月14日在鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2012年度股东大会。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下表：

出席会议的股东和代理人人数	41
其中：内资股股东人数	1
外资股股东人数	40
所持有表决权的股份总数（股）	481,036,370
其中：内资股股东持有股份总数	420,000,000
外资股股东持有股份总数	61,036,370
占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.61
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	40.70
外资股股东持股占股份总数的比例	5.91
通过网络投票出席会议的股东人数	12

其中：内资股股东人数	1
外资股股东人数	11
所持有表决权的股份数（股）	35,401,924
其中：内资股股东持有股份数	1,800
外资股股东持有股份数	35,400,124
占公司有表决权股份总数的比例（%）	3.43
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	0.00
外资股股东持股占股份总数的比例	3.43

（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由副董事长张银荣先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席5人，董事长王林祥先生、董事赵魁先生、张奕龄先生、独立董事钟志伟先生因故未能出席；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书曾广春先生、财务总监王贵生先生列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《2012年度董事会工作报告》	516051094	99.93	387200	0.07	0	0	是
2	《2012年度监事会工作报告》	516051094	99.93	387200	0.07	0	0	是
3	2012年度财务工作报告》	516051094	99.93	387200	0.07	0	0	是
4	《2012年度利润分配方案》	516051094	99.93	389000	0.08	0	0	是
其中	持股1%以下	38556421	99	389000	1	0	0

	持股1%-5%（含1%）	57492873	100	0	0	0	0
	持股5%以上（含5%）	420000000	100	0	0	0	0
	持股1%以下且持股市值50万元以下	268998	95.66	12200	4.34	0	0
	持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万	38287423	99.03	376800	0.97	0	0
5	《关于对公司2012年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2013年度日常关联交易进行预计的议案》	96051094	99.60%	387200	0.40	0	0	是
6	《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》	503667277	97.53%	12771017	2.47	0	0	是
7	《独立董事述职报告》	516051094	99.93%	387200	0.07	0	0	是

其中议案五形成与大股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司的关联交易，大股东所持420,000,000股回避表决。

议案序号	议案内容	股份类别	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
1	《2012年度董事会工作报告》	A股	420001800	100	0	0	0	0
		B股	96049294	99.6	387200	0.40	0	0
2	《2012年度监事会工作报告》	A股	420001800	100	0	0	0	0
		B股	96049294	99.6	387200	0.4	0	0

3	2012年度财务工作报告》	A股	420001800	100	0	0	0	0
		B股	96049294	99.6	387200	0.4	0	0
4	《2012年度利润分配方案》	A股	420000000	100	1800	0	0	0
		B股	96049294	99.6	387200	0.4	0	0
5	《关于对公司2012年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2013年度日常关联交易进行预计的议案》	A股	1800	100	0	0	0	0
		B股	96049294	99.6	387200	0.4	0	0
6	《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》	A股	420001800	100	0	0	0	0
		B股	83665477	86.76	12771017	13.24	0	0
7	《独立董事述职报告》	A股	420001800	100	0	0	0	0
		B股	96049294	99.6	387200	0.4	0	0

三、律师见证情况

为本次股东大会见证是内蒙古建中律师事务所的刘怀宽律师和马秀芳律师，结论性意见：本律师认为：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年年度股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2013年5月15日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议