证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2013-013

债券代码：122098 债券简称：11八钢债

新疆八一钢铁股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会，于2013年5月14日上午10:30时在公司二楼会议室现场召开。

(二)出席会议的股东及股东代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	4人
所持有表决权的股份总数(股)	412,305,432股
占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.79%

(三)表决方式及大会主持情况

本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新主持，会议采取现场投票的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席4人，董事赵峡、康敬成、独立董事张新吉、马洁、于雳因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书陈海涛出席本次会议，公司其他高级管理人员2人，列席1人；天阳律师事务所见证律师参加了本次会议。

二、提案审议表决情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《公司董事会换届选举的议案》	412,305,432	100%	0	0	0	0	通过
(1)	陈忠宽	412,305,432	100%	0	0	0	0	通过
(2)	肖国栋	412,305,432	100%	0	0	0	0	通过
(3)	沈东新	412,305,432	100%	0	0	0	0	通过
(4)	张志刚	412,305,432	100%	0	0	0	0	通过
(5)	黄星武	412,305,432	100%	0	0	0	0	通过
(6)	王学斌	412,305,432	100%	0	0	0	0	通过
(7)	于雳	412,305,432	100%	0	0	0	0	通过
(8)	孙卫红	412,305,432	100%	0	0	0	0	通过
(9)	邱四平	412,305,432	100%	0	0	0	0	通过

2	《公司独立董事薪酬的议案》	412,305,432	100%	0	0	0	0	通过
3	《公司监事会换届选举的议案》	412,305,432	100%	0	0	0	0	通过
(1)	毛建国	412,305,432	100%	0	0	0	0	通过
(2)	杨芳	412,305,432	100%	0	0	0	0	通过

狄明军作为公司职工代表大会选任的代表出任第五届监事会职工监事。

上述第1、3项议案采用累积投票制表决，上述议案的具体内容及相关公告，详见2013年4月27日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、律师见证意见

本次股东大会由天阳律师事务所李大明、秦明律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司二○一三年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

(一)载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；

(二)天阳律师事务所出具的天阳证股字［2013］第25号《法律意见书》。

特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司董事会

  二○一三年五月十四日

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2013-014

债券代码：122098 债券简称：11八钢债

新疆八一钢铁股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知情况

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年5月2日以书面方式向各位董事发出会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

会议于 2013年5月14日上午11:30时在公司二楼会议室现场召开。

三、董事出席会议情况

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，委托他人出席的董事1人，独立董事于雳因公出差，书面委托独立董事邱四平代为出席并行使表决权。会议由半数以上董事共同推举董事沈东新主持，公司全体监事列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四、会议决议

经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举沈东新为第五届董事会董事长。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

选举陈忠宽、肖国栋、沈东新、于雳、孙卫红为战略与投资委员会委员，其中：沈东新为主任委员。

选举张志刚、于雳、孙卫红为审计委员会委员，其中：于雳为主任委员。

审计委员会设立审计室为日常办事机构，聘任王悦为审计室主任。

选举沈东新、孙卫红、邱四平为提名委员会委员，其中：孙卫红为主任委员。

选举沈东新、于雳、邱四平为薪酬与考核委员会委员，其中：邱四平为主任委员。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据提名委员会的提名，聘任张志刚为总经理。

议案表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长的提名，聘任董新风为董事会秘书，待取得上海证券交易所董秘资格证书后正式履职。在此之前，由公司董事长沈东新代行董事会秘书职责。

议案表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据提名委员会的提名，聘任黄星武为副总经理、王新成为总工程师、董新风为总会计师。

议案表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票。

独立董事认为：公司高级管理人员的任职资格合法，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述聘任有利于公司的发展。

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长的提名，聘任范炎为证券事务代表。

议案表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票。

上述人员任期三年，自2013年5月14日至2016年5月14日。

沈东新、张志刚、黄星武简历见2013年4月27日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，王新成、董新风、范炎、王悦简历详见附件。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

二○一三年五月十四日

附件：

个人简历

王新成：男，1971年出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任八钢转炉炼钢厂、电炉炼钢厂技术员，本公司板带工程组项目负责人，第三炼钢厂厂长、板带工程组指挥，八钢公司制造管理部副部长。现任本公司炼钢厂副厂长。

  董新风：女，1963年出生，汉族，大专学历，高级会计师。曾任八钢计财部会计核算科科长、八钢集团财务部成本组主管，本公司财务部副经理、总会计师兼财务部部长，现任八钢公司财务部副部长。

范炎：男，1969年出生，汉族，大学学历，高级经济师。曾任新疆钢铁公司铁运部财务科会计、计财部资金科会计、球团厂财务主管。现任公司证券投资部经理、证券事务代表。

王悦：男，1969年出生，汉族，中共党员，研究生学历，会计师。曾任新疆八钢运输公司财务科会计、经营管理科副科长、科长兼专职审计员、八钢集团资产监管部审计兼对外投资管理、八钢高线公司监事会主席、现任本公司审计室主任。

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2013-015

债券代码：122098 债券简称：11八钢债

新疆八一钢铁股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年5月2日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2013年5月14日上午12:30时在公司二楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议推举监事毛建国主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举毛建国为公司第五届监事会主席，任期三年，自2013年5月14日至2016年5月14日。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

二○一三年五月十四日

附：工作简历

毛建国：男，1957年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任八钢轧钢厂主任、科长、副厂长，新疆伊犁新源县副县长、八钢销售处经理、二轧厂厂长、联强公司经理、金属制品有限公司党委书记，现任本公司监事会主席、纪委书记、工会主席、轧钢厂党委书记。

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2013-016

债券代码：122098 债券简称：11八钢债

新疆八一钢铁股份有限公司关于举行投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年4月2日发布2012年年度报告，为便于广大投资者全面深入地了解公司情况，公司定于2013年5月17日（星期五）下午15：00-17：00点举行投资者集体接待日活动，在线回答投资者问题，现将有关事项公告如下：

投资者集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“新疆地区上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/ma/2013/xj/01/index.htm )或全景网(www.p5w.net),参加本次活动。

出席本次投资者集体接待日活动的人员有：董事长沈东新先生、董事会秘书兼总会计师董新风女士、证券事务代表范炎先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

二○一三年五月十四日