股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2013-017

宁波华翔电子股份有限公司

第四届董事会第三十次

会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议通知于2013年5月3日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2013年5月14日上午9：30在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审议，以举手结合通讯表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于同意宁波胜维德赫在重庆设立子公司的议案 》

宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司（以下称宁波SMR）是本公司持股50%的控股子公司，是国际领先的汽车镜公司之一，专业从事汽车镜产品的生产和销售。据天健会计师事务所天健审[2013]3753号审计报告显示，截止2012年12月31日，公司总资产29,718.63万元、净资产12,893.00万元、营业收入42,294.29万元、净利润1,564.34万元。

依据宁波SMR已获及未来可获长安福特、长安铃木相关车型的配套订单，预计2013—2015年将带来约3亿元人民币的销售。为了更好地为长安汽车重庆生产基地提供汽车镜产品，本次会议同意宁波SMR出资8,076.8万元人民币在重庆市西彭园区设立“重庆胜维德赫华翔汽车镜有限公司”（暂定名，以下称新公司），其主要内容如下：

1、新公司总投资8,076.8万元人民币，注册资本4,000万元人民币，为宁波SMR全资子公司，以现金出资。

2、新公司的经营范围： 生产、组装汽车镜等产品；

3、新公司的业务为重庆的长安汽车集团（长安福特、长安铃木等）及成都、武汉相关主机厂生产、组装和销售产品。

4、新公司的厂房采用先租赁后购买的方式。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

董事会将对此项议案作单独公告。

2、审议通过了《关于出资收购安通林沈阳JIT组装车间的议案》

沈阳铁西JIT组装车间是西班牙安通林集团为宝马沈阳工厂提供顶棚产品在当地进行模块组装的生产车间。2009年11月，宁波华翔与安通林集团以股权转让的方式，合资成立公主岭安通林华翔汽车内饰件有限公司（以下称公主岭安通林华翔），主营汽车顶棚类产品，根据合资协议，中外双方股东都须将区域内指定客户的顶棚产品业务纳入合资企业内。经中外股东多次协商，本次会议同意公主岭安通林华翔以不超过1,521万元人民币收购沈阳铁西JIT组装车间的资产、业务和人员，并授权公司董事长签署相关文件，公司执管会办理相关事宜。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

董事会将对此项议案作单独公告。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2013年5月15日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2013-018

宁波华翔电子股份有限公司

对外投资公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2013年5月14日审议通过了《关于同意宁波胜维德赫在重庆设立子公司的议案 》和《关于出资收购安通林沈阳JIT组装车间的议案》，现将相关事项说明如下：

一、 对外投资概述

1、公司持股50%的宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司（以下称宁波SMR）出资8,076.8万元人民币在重庆市西彭园区设立“重庆胜维德赫华翔汽车镜有限公司”（暂定名，以下称新公司）。

2、公司与Antolin Shanghai Autoparts Co. Ltd.（安通林上海）达成意向，同意双方合资企业——公主岭安通林华翔汽车内饰件有限公司（以下称公主岭安通林华翔）出资不超过1,521万元人民币，收购安通林上海位于沈阳铁西为宝马沈阳工厂提供顶棚产品模块组装的JIT车间的资产、业务和人员。

3、2013年5月14日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于同意宁波胜维德赫在重庆设立子公司的议案 》和《关于出资收购安通林沈阳JIT组装车间的议案》，根据《公司章程》和公司《重大事项处置权限管理暂行办法》的相关规定，本投资事项无需提交公司股东大会审议。本投资事项不构成关联交易。

二、 共同投资主体介绍

1、宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司，本公司持股50%的控股子公司，是国际领先的汽车镜公司之一，专业从事汽车镜产品的生产和销售。据天健会计师事务所天健审[2013]3753号审计报告显示，截止2012年12月31日，公司总资产29,718.63万元、净资产12,893.00万元、营业收入42,294.29万元、净利润1,564.34万元。

2、安通林集团，是全球最大的汽车内饰件生产商之一, 在设计、研发和生产汽车车顶系统，车门系统及顶棚领域有着非常丰富的经验，产品主要为大众、BMW、Benz、Ford、Nissan等世界知名整车制造商配套。

三、 对外投资的基本情况表

名 称	重庆胜维德赫华翔汽车镜有限公司	安通林JIT组装车间
地 点	重庆市	沈阳铁西
注册资本	4,000万元人民币	非独立法人
经营范围	生产、组装汽车镜等产品	顶棚模块组装
主要客户	长安汽车集团（长安福特、长安铃木等）	宝马

四、 对外投资的目的和对公司影响

设立“重庆胜维德赫”是宁波华翔国内生产基地布局的重要组成部分，通过在主机周围设立配套工厂，有利于更好地服务客户，有利于增强从主机厂获得新订单的能力。

沈阳铁西JIT顶棚模块组装车间的并入，有利于完整为宝马配套的顶棚业务，能进一步为主机厂提供较好服务，同时顶棚模块组装所产生的效益也将给公司带来较好的收益。

随着公司在成都、佛山、重庆、沈阳等生产基地的建成投产，将进一步提升宁波华翔的综合竞争实力，为实现企业战略打下坚实的基础。

本次出资全部以公司自有资金现金出资，不使用募集资金。

五、 备查文件

1、 公司第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十五日