证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2013—019

  新疆友好（集团）股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决提案的情况。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）新疆友好（集团）股份有限公司2012年度股东大会由公司董事会召集，于2013年5月14日在公司六楼会议室召开。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	59,109,668
占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.98

（三）本次股东大会由公司董事长聂如旋先生主持，会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席会议董事7人,董事袁宏宾和王建国因有其他公务需要办理，未能出席本次会议；公司在任监事7人，出席会议监事3人，监事肖会明、赵晖、袁桂玲和张桅因有其他公务需要办理，未能出席本次会议；公司董事会秘书王建平出席了本次会议；公司高级管理人员王琳、谢军、宋为民、勇军和兰建新列席了本次会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数 （股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否 通过
1	《公司2012年度董事会报告》	59,109,668	100	0	0	0	0	是
2	《公司2012年度独立董事述职报告》	59,109,668	100	0	0	0	0	是
3	《公司2012年度监事会报告 》	59,109,668	100	0	0	0	0	是
4	《公司2012年度财务决算报告》	59,109,668	100	0	0	0	0	是
5	《公司2012年度利润分配预案》

	①向全体股东每1股派送现金红利0.33元（含税）	59,109,668	100	0	0	0	0	是
	②2012年度不进行资本公积金转增股本	59,109,668	100	0	0	0	0	是
6	《公司2012年度报告全文及年度报告摘要》	59,109,668	100	0	0	0	0	是
7	《关于公司续聘2013年度审计机构并确定其报酬的议案》	59,109,668	100	0	0	0	0	是
8	《关于公司支付2012年度国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》	59,109,668	100	0	0	0	0	是
9	《关于公司2013年度贷款额度的议案》	59,109,668	100	0	0	0	0	是
10	《关于公司拟租赁位于昌吉市建国西路125号和谐国际广场开设大型综合性购物中心的议案》	59,109,668	100	0	0	0	0	是
11	《关于公司计提资产减值准备的议案》	59,109,668	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

新疆天阳律师事务所常娜娜律师和邵丽娅律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、新疆友好（集团）股份有限公司2012年度股东大会决议。

2、新疆天阳律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告

新疆友好（集团）股份有限公司

董事会

2013年5月15日