证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2013－030

  宁波港股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013年5月13日在浙江省宁波市北仑区明州路301号宁波港大厦四楼会议中心2号会议室召开，本次会议由公司董事会提议召开。

（二）出席会议的股东和股东代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	12人
所持有表决权的股份总数（股）	10,642,083,577
占公司有表决权股份总数的比例（%）	83.14

（三）本次会议采用现场投票的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长李令红先生主持。

（四）公司在任董事11人，出席6人；公司在任监事5人，出席4人；公司在任高级管理人员5人，出席2人；北京市海问律师事务所律师出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议审议并以现场记名投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《宁波港股份有限公司2012年年度报告》（全文及摘要）；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,642,083,577股	10,642,083,577股	0股	0股	100%

（二）审议通过了《宁波港股份有限公司2012年度董事会报告》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,642,083,577股	10,642,083,577股	0股	0股	100%

（三）审议通过了《关于宁波港股份有限公司2013年度董事薪酬方案的议案》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,642,083,577股	10,642,057,577股	0股	26,000股	99.9998%

（四）审议通过了《宁波港股份有限公司2012年度监事会报告》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,642,083,577股	10,642,083,577股	0股	0股	100%

（五）审议通过了《关于宁波港股份有限公司2013年度监事薪酬方案的议案》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,642,083,577股	10,642,057,577股	0股	26,000股	99.9998%

（六）审议通过了《宁波港股份有限公司2012年度财务决算报告》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,642,083,577股	10,642,083,577股	0股	0股	100%

（七）审议通过了《宁波港股份有限公司2012年度利润分配预案》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,642,083,577股	10,642,083,577股	0股	0股	100%

（八）审议通过了《宁波港股份有限公司2013年度财务预算报告》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,642,083,577股	10,642,083,577股	0股	0股	100%

（九）审议通过了《宁波港股份有限公司2012年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,642,083,577股	10,642,083,577股	0股	0股	100%

（十）审议通过了《关于宁波港股份有限公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》，由于此项议案为关联交易，因此关联股东宁波港集团有限公司回避表决，此项议案有表决权的股数为1,071,304,842股。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,071,304,842股	1,071,304,842股	0股	0股	100%

（十一）审议通过了《关于宁波港股份有限公司使用募集资金建成的部分资产转让暨关联交易的议案》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,642,083,577股	10,642,083,577股	0股	0股	100%

（十二）审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任宁波港股份有限公司2013年度审计机构的议案》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,642,083,577股	10,642,083,577股	0股	0股	100%

（十三）审议通过了《关于宁波港股份有限公司申请2013年度债务融资额度的议案》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,642,083,577股	10,641,951,277股	0股	132,300股	99.9988%

（十四）审议通过了《关于选举胡汉湘先生为宁波港股份有限公司独立董事的议案》，本次股东大会选举胡汉湘先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会批准之日起至2014年3月30日止，连选可以连任，但连续任期不得超过六年。

本议案采用累积投票制，投票结果为：

候选人	获得票数
胡汉湘	10,642,057,577

（十五）审议通过了《关于选举陈信元先生为宁波港股份有限公司独立董事的议案》，本次股东大会选举陈信元先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会批准之日起至2014年3月30日止，连选可以连任，但连续任期不得超过六年。本议案为公司控股股东宁波港集团有限公司向本次会议递交的临时提案。

本议案采用累积投票制，投票结果为：

候选人	获得票数
陈信元	10,642,057,577

同时，会议还听取了《宁波港股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

公司聘请的北京市海问律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事、记录人签署的公司2012年年度股东大会决议；

（二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

宁波港股份有限公司

二〇一三年五月十五日