股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2011-015
浙江东日股份有限公司2012年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
浙江东日股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2012年度股东大会于2013年5月14日召开。会议由公司董事会召集，董事长杨作军先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1、现场会议召开时间：2013年5月14日上午9:30
网络投票时间：2013年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15：00
2、现场会议召开地点：浙江省温州市矮凳桥92号公司三楼会议室。
（二）出席会议的股东及股东代表人数 ，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
| 1、现场出席会议的股东和股东代表人数 | 3 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 156,006,000股 |
| 占出席股东大会有表决权股份总数的比例（%） | 99.997% |
| 2、通过网络投票出席会议的股东人数 | 1 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 5200股 |
| 占出席股东大会有表决权股份总数的比例（%） | 0.003% |
本次出席和参与表决的股东及股东代表人数合计为 4 人，所持有表决权的股份总数合计为156,011,200 股，占公司有表决权股份总数的比例为48.97%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事5人，亲自出席3人，独立董事张建平先生和张雷宝先生因公务未能出席本次股东大会：公司在任监事3人，亲自出席2人，监事周易红因公务未能出席本次股东大会；公司董事会秘书郑羲亮先生出席本次会议；公司总经理杨澄宇先生列席本次会议。
二、提案审议和表决情况
议案一、2012年度董事会工作报告
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 156,006,000 | 99.997% | 0 | 0 | 5200 | 0.003% | 通过 |
议案二、2012年度监事会工作报告
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 156,006,000 | 99.997% | 0 | 0 | 5200 | 0.003% | 通过 |
议案三、2012年度财务决算报告
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 156,006,000 | 99.997% | 0 | 0 | 5200 | 0.003% | 通过 |
议案四、2012年度利润分配预案
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 156,006,000 | 99.997% | 5200 | 0.003% | 0 | 0 | 通过 |
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，本议案的分段表决结果如下：
| 投票区段 | 同意票数 | 该区段同意比例 | 反对票数 | 该区段反对比例 | 弃权票数 | 该区段弃权比例 |
| 持股1%以下 | 0 | 0.00 | 5200 | 100.00 | 0 | 0 |
| 其中：持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 持股1%以下且持股市值50万以下 | 0 | 0.00 | 5200 | 100.00 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%（含1%） | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股5%以上（含5%） | 156006000 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上，议案通过。
议案五、2012年度报告全文及摘要
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 156,006,000 | 99.997% | 0 | 0 | 5200 | 0.003% | 通过 |
议案六、关于审计机构的议案
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 156,006,000 | 99.997% | 0 | 0 | 5200 | 0.003% | 通过 |
议案七、关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
| 候选人 | 得票数 | 得票比例 | 是否当选 |
| 杨作军 | 156,006,001 | 99.99% | 当选 |
| 周前 | 156,006,000 | 99.99% | 当选 |
| 陈琦 | 156,006,000 | 99.99% | 当选 |
以上三位候选人依法当选为公司第六届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满之日止。
议案八、关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
| 候选人 | 得票数 | 得票比例 | 是否当选 |
| 张雷宝 | 156,006,000 | 100% | 当选 |
| 车 磊 | 156,006,000 | 100% | 当选 |
以上二位候选人依法当选为公司第六届董事会独立董事，任期至本届董事会届满之日止。
议案九、关于监事会换届选举的议案
| 候选人 | 得票数 | 得票比例 | 是否当选 |
| 严 致 | 156,006,000 | 100% | 当选 |
| 潘煜之 | 156,006,002 | 99.99% | 当选 |
以上二位候选人依法当选为公司第六届监事会监事，任期至本届监事会届满之日止。
三、律师见证情况
公司聘请了浙江天册律师事务所吕崇华、陈婧律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于浙江东日股份有限公司2012年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合法律、法规和公司章程的规定，会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、召开股东大会通知公告；
2、股东大会决议；
3、律师法律意见书；
4、会议记录。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二0一三年五月十四日